Đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép lớn nhất tại Đà Nẵng
Theo cáo trạng, ngày 26/4/2021, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính một số căn hộ thuộc The Point Villa (đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn), phát hiện 14 công dân Quốc tịch Hàn Quốc lưu trú tại đây hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.
Theo hồ sơ xin cấp thị thực, 14 công dân Hàn Quốc này được các doanh nghiệp bảo lãnh vào làm việc theo diện chuyên gia. Nhưng tất cả khai nhận, để nhập cảnh Việt Nam họ đã liên hệ và đóng một khoản tiền cho công ty môi giới dịch vụ bảo lãnh có tên là “KV GLOBAL”, mục đích nhập cảnh du lịch, khảo sát thị trường mở dịch vụ massage, nhà hàng… Những người này hoàn toàn không biết, không có bất kỳ mối quan hệ với các doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh.
Qua điều tra xác định được đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép như sau: Lee Kwan Young (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc, phó Chủ tịch Hội người Hàn miền Trung, Giám đốc Công ty TNHH Eyelux) và Seo Young Jin (SN 1973, Giám đốc Công ty TNHH Mai KT) là công dân Hàn Quốc có thời gian dài lưu trú và kinh doanh trên địa bàn TP Đà Nẵng. Khoảng tháng 10/2020, 2 người này biết được Công ty TNHH Mode Tour Network phối hợp cùng Văn phòng bán vé hãng hàng không Jeju Air tại Đà Nẵng tổ chức nhập cảnh cho các chuyên gia Hàn Quốc - điều kiện cần để tham gia chuyến nhập cảnh này là có doanh nghiệp tại Việt Nam bảo lãnh.
Sau đó, Lee Kwan Young sử dụng Công ty Eyelux để bảo lãnh cho một người nhập cảnh với tư cách “nhà đầu tư”. Seo Young Jin sử dụng Công ty Mai KT để bảo lãnh cho 5 người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép theo diện “nhà đầu tư”.
Lợi dụng chính sách về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid 19, trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021, Lee Kwan Young và Seo Young Jin đứng ra tổ chức việc lập hồ sơ bảo lãnh không đúng quy định. Qua đó tổ chức 4 chuyến bay nhập cảnh trái phép từ Hàn Quốc đến TP Đà Nẵng nhằm thu lợi bất chính.
Cụ thể, Lee Kwan Young, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, thông qua 26 doanh nghiệp đã tổ chức cho 92 công dân Hàn Quốc nhập cảnh trái phép, thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Seo Young Jin thực hiện chỉ đạo của Lee Kwan Young, thông qua 26 doanh nghiệp đã tổ chức cho 97 công dân Hàn Quốc nhập cảnh trái phép (trong đó có 5 người khác do Công ty TNHH MAI KT bảo lãnh) thu lợi bất chính số tiền 85 triệu đồng
Đối với các bị cáo còn lại đã giúp sức hoặc tổ chức cho nhiều công dân Hàn Quốc nhập cảnh trái phép.
Tuyên án 24 bị cáo
HĐXX đã tuyên án đối với 24 bị cáo trong vụ án này. Cụ thể, bị cáo Lee Kwan Yuong và Seo Yuong Jin cùng mức án 10 năm tù và phạt bổ sung mỗi bị cáo số tiền 50 triệu đồng;
Các bị cáo Phan Thị Thảo Ly (SN 1995, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam), Phạm Thị Phúc (sinh năm 1996, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam), Văn Thị Phương Thảo (SN 1989, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Trần Anh Tuấn (SN 1987, trú Q.12, TP Hồ Chí Minh), Lê Xuân Thành (SN 1984, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng mức án 5 năm 6 tháng tù
Song Hong Sup (SN 1972, quốc tịch Hàn Quốc) 9 năm tù, phạt bổ sung số tiền 40 triệu đồng. Tô My Hoàng Oanh (SN 1989, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) 8 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng. Phạm Kim Phúc (SN 1993, trú Nông Sơn, Quảng Nam) 4 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng.
Nguyễn Trung Thu (SN 1983, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 4 năm tù. Võ Tấn Cường (SN 1988, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) 5 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu. Kim Chang Gi (SN 1973, quốc tịch Hàn Quốc) mức án 4 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng.
Văn Thị Thùy Tiên (SN 1987, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Minh Thọ (SN 1991, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Đỗ Văn Hoạt (SN 1992, trú huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), Trần Thanh Sơn (SN 1989, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng mức án 3 năm tù.
Bị cáo Đồng Văn Quân (SN 1991, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 1 năm 3 tháng tù. Bị cáo Đồng Mạnh Trường (SN 1996, trú trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 1 năm tù. Nguyễn Thanh Hùng (SN 1950, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Ngoài ra, các bị cáo Nguyễn Trí Vĩ (SN 1988, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Tô Quyền Lực (SN 1994, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Kim In Sung (SN 1973, quốc tịch Hàn Quốc) cùng mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1995, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.
Tòa cũng tuyên Nguyễn Trần Anh Tuấn 3 năm tù (tổng hình phạt 8 năm 6 tháng tù), Đồng Văn Quân 2 năm tù (tổng hình phạt 3 năm 3 tháng tù) và Đồng Mạnh Trường 1 tháng 3 năm tù (tổng hình phạt 2 năm 3 tháng tù) cùng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
