Xét xử cựu Chủ tịch Công ty Asanzo Phạm Văn Tam tội buôn lậu, trốn thuế

TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm Phạm Văn Tam (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) về tội Buôn lậu và Trốn thuế. Phạm Xuân Tình (cựu Tổng Giám đốc, em trai Tam) bị xét xử về tội Trốn thuế.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày, do thẩm phán Vũ Thanh Lâm - Chánh tòa Hình sự TAND Hồ Chí Minh làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo được thành lập năm 2016 tại Hồ Chí Minh, do Phạm Văn Tam làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Năm 2017, công ty đổi người đại diện là em trai của Tam, còn Tam giữ chức Chủ tịch HĐQT, trực tiếp điều hành hoạt động.

Từ tháng 8 đến tháng 10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TP Hồ Chí Minh kiểm tra việc chấp hành thuế giai đoạn 2016 - 7/2019. Kết quả xác định Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, ký hợp đồng gia công với Công ty VTB, sau đó lắp ráp thành điều hòa mang nhãn hiệu Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, để ngoài sổ sách doanh thu. Công ty còn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp nhằm hạch toán đầu vào và khai thuế sai bản chất.

Ngày 30.10.2019, Cục Thuế chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang Công an TP Hồ Chí Minh. Kết luận giám định cho thấy, giai đoạn 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo trốn thuế hơn 15,7 tỉ đồng, gồm hơn 4,1 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng và 11,5 tỉ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngoài hành vi trốn thuế, Phạm Văn Tam còn bị cáo buộc buôn lậu 1.300 lò nướng thủy tinh. Ngày 5/9/2018, Công ty Sa Huỳnh mở tờ khai nhập khẩu tại cảng ICD Phước Long 3, khai báo là linh kiện nhưng thực tế là 1.300 lò nướng nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo, hàng mới 100%. Hải quan không cho thông quan và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Kết quả giám định xác định lô hàng trị giá hơn 414,7 triệu đồng.

Ngày 3/3/2020, Trương Ngọc Liêm đại diện Công ty Sa Huỳnh bị khởi tố, thừa nhận hành vi buôn lậu và khai công ty do Phạm Văn Tam lập ra để nhập lô hàng. Trong vụ án này, ông Liêm đã bị xét xử, còn hành vi của Tam được tách ra để tiếp tục điều tra. Đến tháng 7/2024, sau khi phục hồi dữ liệu điện tử, Công an TP Hồ Chí Minh nhập xử lý chung trong vụ án trốn thuế tại Asanzo.