Trong đó, cơ quan công an ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 bị can gồm; Nông Đức Mạnh, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Thị Phượng, Phùng Tấn Phát, Đoàn Hoàng Phương Linh, Trần Văn Thùy, Đoàn Hoàng Phương Thảo, Nguyễn Chí Bình, Đỗ Đại Nghĩa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 174, Bộ luật Hình sự. Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can và ra lệnh truy nã một bị can Lê Thị Thuỷ là một trong những kẻ cầm đầu hiện đang bỏ trốn.
Các quyết định và kệnh trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.
Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Bình) phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô rất lớn, có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp nên đã báo cáo lãnh đạo.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2018, Tạ Tùng Lâm (29 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Lâm đăng ký thành lập Công ty TNHH WallStreet có trụ sở tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội; ngành nghề chính là kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, vật tư y tế. Đến cuối năm 2021, Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thuỷ (29 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân) Hà Nội lập ra nhóm “VIDA Group” chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.
Hai nghi can này lập ra Fanpage Facebook bán hàng online lấy tên là “Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group” và thành lập các chi nhánh cấp dưới, đến nay cơ quan công an xác định có 120 chi nhánh, mỗi chi nhánh từ 7-10 nhân viên; tại các chi nhánh có giám đốc và phó giám đốc chi nhánh, chia thành 2 bộ phận Marketting và Sale để hoạt động lừa đảo.
Các chi nhánh này hoạt động ở địa chỉ số 154 đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; số 83 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội và tầng 4, toà A, khu toà nhà Fafim số 19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Theo cơ quan Công an, các đối tượng xây dựng video clip và hình ảnh quảng cáo thuốc “Sắc Ngọc Đan” có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang để bán hàng và giao dịch qua bưu điện bằng hình thức ship Cod (nhận hàng trả tiền mặt cho nhân viên bưu điện). Sau đó, các đối tượng đưa ra thông tin bị hại được hưởng gói bảo hành chữa bệnh trong 10 năm. Gói bảo hành này mỗi tháng khách hàng sẽ được gửi miễn phí 01 bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng; chỉ cần sử dụng 2 đến 3 năm là khỏi bệnh, số thuốc miễn phí còn lại của các năm các đối tượng sẽ giúp bị hại bán ra thị trường với số tiền khoảng từ 100.000.000 đến 290.000.000 đồng, số tiền này bị hại sẽ được hưởng. Để nhận được số tiền bán thuốc, các đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu bị hại phải chuyển thêm tiền thì mới được nhận tiền bán gói bảo hành và hứa hẹn số tiền bị hại đã nộp để lo các chi phí trên sẽ được hoàn lại. Mỗi lần nộp tiền, đối tượng sẽ gửi cho bị hại gói bưu phẩm bên trong là thực phẩm chức năng, ghi trên bưu phẩm số tiền mà đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp. Khi nhận bưu phẩm bị hại nộp tiền cho nhân viên bưu điện.
Ngày 5/7, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng; thu giữ, quản lý, niêm phong các đồ vật, tài sản, tài liệu gồm: 04 xe ô tô; 31 điện thoại; 12 máy tính laptop; 08 case máy tính; 08 đồng hồ; 20 cây vàng và 02 vòng vàng; 04 sổ tiết kiệm có tổng số tiền là 2.580.000.000 đồng và tiền mặt là 7.482.905.000 đồng.
Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng và triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.
