Ngày 10/11, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) thông tin về quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG) liên quan đến vụ kêu gọi đầu tư dự án Sâm Ngọc Linh.
Theo điều tra, thời gian từ khi Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, có địa chỉ tại số 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy thành lập (ngày 14/8/2017) đến tháng 11/2022, Phạm Mỹ Hạnh, SN 1980, trú tại B7 Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, đã có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về việc công ty có dự án đầu tư trồng cây Sâm Ngọc Linh tại một số tỉnh trên cả nước, mang lại lợi nhuận cao với mục đích để huy động vốn.
Với các “dự án” này, Phạm Mỹ Hạnh đã huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới 1.264 tỷ đồng. Để các nhà đầu tư tin tưởng, Hạnh đã sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho họ, song thực chất là chiêu trò lấy của người sau trả cho người trước.
Số tiền Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy xác định là đặc biệt lớn. Phạm Mỹ Hạnh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự, với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Ngày 9/11, sau khi tống đạt các quyết định, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan hành vi phạm tội.
Theo tài liệu của Công an quận Cầu Giấy, Công ty MHG sâm Ngọc Linh đăng ký 58 ngành nghề kinh doanh; thực hiện hàng loạt quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, trang web và tổ chức các hội thảo mời người dân đến. Cơ quan công an xác định không có gói vay ưu đãi 16.000 tỷ đồng nào của Chính phủ cho công ty này, cũng không có những dự án trồng sâm được cấp phép tại các địa phương liên quan.
Lấy tiền của người đóng sau trả lãi cho người đóng trước là cách thức huy động vốn. Những bản hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên đã gây rất nhiều khó khăn cho điều tra, xác minh. Khi ký hợp đồng đầu tư góp vốn, người dân được hứa hẹn sau 1 năm sẽ trả cả gốc lẫn lãi với số tiền lãi hàng tháng là 2%. Đã có hàng nghìn người tham gia góp vốn, tuy nhiên, khi đến hạn tất toán, rất nhiều người không nhận được tiền.
