Bắt tạm giam nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV Đoàn Ánh Sáng

Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác nhận đã bắt tạm giam đối với bị can Đoàn Ánh Sáng (SN 1962, quê Bình Định, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV. Hiện ngụ tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Từ trên xuống dưới, trái qua phải các bị can: Đoàn Ánh Sáng, Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Phạm Hồng Quang, Đặng Thanh Nam, Đoàn Trung Dũng.

Cùng bị bắt với ông Sáng, còn có 5 bị can khác, gồm: Ông Ngô Duy Chính, nguyên Giám đốc Chi nhánh BIDV Thăng Long; Nguyễn Xuân Giáp, nguyên Phó Giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành; Phạm Hồng Quang, nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành; Đặng Thanh Nam, nguyên cán bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành. Riêng bị can Đoàn Trung Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại du lịch Trung Dũng) bị bắt giam để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo Cơ quan CSĐT, bị can Đoàn Ánh Sáng sai phạm trong vụ cấp tín dụng cho Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV 890 tỷ đồng. Bị can Đoàn Ánh Sáng cũng là người giúp sức tích cực cho Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) trong việc thực hiện hành vi sai phạm nói trên, gây thiệt hại nghiêm trọng cho BIDV.

Công ty Bình Hà lập dự án chăn nuôi bò giống, bò thịt tại huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) với quy mô 150.000 con/năm, trên diện tích 2.163ha, với tổng vốn đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng và được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương. Sau đó ông Đoàn Ánh Sáng ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà vay trên 2.680 tỷ đồng. Sauk hi đi vào khi hoạt động, Công ty Bình Hà thua lỗ, không còn khả năng trả nợ trên 890 tỷ đồng cho BIDV.

Cùng chịu trách nhiệm số tiền 4.700 tỷ đồng tại VNCB

Liên quan đến vụ án này, trước đó tại kỳ họp 26 (từ ngày 28/5/2018 - 30/5/2018), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã kết luận: Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy BIDV nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để BIDV có nhiều vi phạm nghiêm trọng mang tính hệ thống trong thực hiện quy chế làm việc, quy định về phân cấp thẩm quyền và quy trình, thủ tục cấp tín dụng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm tăng nợ xấu, nhất là các khoản nợ có khả năng mất vốn; để nhiều cán bộ vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước, bị xử lý hình sự; làm giảm nguồn thu ngân sách, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, đến thu nhập, việc làm và đời sống của người lao động tại BIDV.

Đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của BTV Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020. Ông Hà vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; vi phạm nghị quyết của BTV Đảng ủy về nghĩa vụ, trách nhiệm của người giữ chức vụ trong hệ thống BIDV; vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Kết luận kỳ họp 26 cũng chỉ rõ: Đối với ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc và ông Trần Lục Lang, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BIDV cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của BTV Đảng ủy; cùng chịu trách nhiệm đối với một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ có vi phạm; chịu trách nhiệm về đề xuất, thẩm định chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại VNCB.

Tại kỳ họp 27 (từ ngày 27/6/2018 - 28/6/2018), UBKT Trung ương quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng; cảnh cáo đối với ông Trần Lục Lang. Tiếp đến vào ngày 29/11/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành bắt tạm giam bị can Trần Bắc Hà (SN 1956, quê Bình Định), để điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Cùng bị bắt giam với bị can Trần Bắc Hà với hành vi nêu trên là bị can Trần Lục Lang (SN 1967), Kiều Đình Hòa (Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh). Riêng bị can Lê Thị Vân Anh (Trưởng phòng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) được tại ngoại.