Bị cáo buộc chiếm đoạt hàng nghìn lượng vàng, Trương Ngọc Ánh đối diện mức án nào?

Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ: 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty TNHH BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án toà nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/01/2008, dự án toà nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 04 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng. Trong đó, Ánh mới thanh toán 3000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Như vậy, từ kết quả điều tra nêu trên, diễn viên Trương Ngọc Ánh có thể đã chiếm đoạt khoảng 1.458 lượng vàng.

Theo dữ liệu thị trường, trong giai đoạn tháng 1/2008, giá vàng miếng SJC chủ yếu được giao dịch quanh mức 17 triệu đồng/lượng. Nếu quy đổi theo mức giá này, 1.458 lượng vàng mà nhà sản xuất, diễn viên Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt có giá trị ước tính khoảng 25 tỷ đồng tại thời điểm xảy ra hành vi.

Tuy nhiên đây chỉ là phép tính tham khảo, nhằm giúp hình dung quy mô tài sản trong vụ việc, không phải kết luận chính thức của cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ việc của Trương Ngọc Ánh, Bộ Công an thông tin, tháng 12/2007, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.

Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về Công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, pháp luật quy định tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là một trong các tội danh thuộc nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản. Tội danh này được đặt ra nhằm xử lý người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, lợi dụng niềm tin của người khác để chiếm đoạt tài sản, tức là có hành vi cố ý chiếm đoạt tài sản của người khác từ 4 triệu đồng trở lên.

Cụ thể, tại Điều 175, Bộ luật Hình sự quy định, người nào lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá 500 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm (khoản 4). Theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, trong vụ án này, Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc lợi dụng niềm tin của người khác để tham gia các quan hệ dân sự, kinh tế, nhận tiền và tài sản của nhiều người với giá trị đặc biệt lớn nhằm thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh nhưng đã gian dối để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cũng cho biết, trong vụ án này, hành vi của Trương Ngọc Ánh có dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng với khung hình phạt lên tới 20 năm tù nên thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành là 20 năm tính từ thời điểm thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh việc có thể bị xử hình sự, Trương Ngọc Ánh còn có trách nhiệm dân sự hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt hoặc sử dụng sai mục đích. Cơ quan chức năng có thể phong tỏa, kê biên tài sản cá nhân và của công ty do Trương Ngọc Ánh đứng tên nhằm phục vụ thi hành án. Tuy nhiên, khả năng thu hồi tài sản còn phụ thuộc số tài sản còn lại, nguồn gốc rõ ràng và việc tài sản đó có bị người khác đứng tên hợp pháp hay không.