Viện VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, đồng thời ủy quyền cho VKSND TP Hà Nội tiến hành tố tụng vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).
Trong vụ án này, các bị can Đỗ Văn Khạnh (SN 1961, cựu Tổng giám đốc PVEP, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PVD), Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1971, cựu Trưởng Ban Tài chính PVEP) và Vũ Thị Ngọc Lan (SN 1973, cựu Phó Tổng giám đốc PVEP) cùng bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 355 - BLHS năm 2015.
Vụ án này là giai đoạn tiếp theo của vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972) - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) cùng đồng phạm đã bị xét xử về nhiều tội danh khác nhau. Các bị can nêu trên được xác định là đã nhận lãi ngoài hợp đồng tiền gửi của OceanBank, chủ trương do Hà Văn Thắm ban hành và chỉ đạo thực hiện.
Theo cáo trạng truy tố, Đỗ Văn Khạnh và đồng phạm, trong thời gian từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của Ngân hàng TM CP Đại Dương, PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long.
Cụ thể, Đỗ Văn Khạnh (khi đó là Tổng giám đốc PVEP) đã có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan (Phó Tổng giám đốc PVEP phụ trách tài chính, kế toán và kiểm toán) là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại OceanBank.
Với vai trò là Trưởng Ban Tài chính PVEP, Nguyễn Tuấn Hùng (từ năm 2012 - 2014) là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt, ký các hợp đồng tiền gửi của PVEP vào OceanBank.
Trong khi đó, thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc chi tiền ngoài hợp đồng huy động vốn cho khách hàng (chi chăm sóc khách hàng), Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó Tổng giám đốc OceanBank) đã trực tiếp và nhờ 1 số nhân viên chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng với số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.
Mặc dù Nguyễn Tuấn Hùng chỉ khai đã nhận và chi số tiền 39,2 tỷ đồng nhưng căn cứ vào các chứng cứ đã thu nhập được, Viện Kiểm sát cho rằng có đủ cơ sở kết luận bị can này đã nhận, quản lý và chi tiêu số tiền hơn 51,8 tỷ đồng. Do đó, Nguyễn Tuấn Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền này.
Đối với 2 bị can còn lại, cáo trạng xác định, Đỗ Văn Khạnh đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Tuấn Hùng và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền hơn 4 tỷ đồng. Và Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Thị Minh Phương nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền 200 triệu đồng.
Hành vi của 3 bị can trên đã phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280 - BLHS năm 1999. Tuy nhiên, căn cứ vào Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành BLHS năm 2015 theo hướng có lợi cho bị can, bị cáo nên 3 bị can trong vụ án bị khởi tố, truy tố theo Điều 355 - BLHS năm 2015 sửa đổi năm 2017.
Theo VKS đánh giá, trong quá trình điều tra, Nguyễn Tuấn Hùng thành khẩn khai báo nhưng chưa khai nhận hết và chưa nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Bị can Đỗ Văn Khạnh và Vũ Thị Ngọc Lan thì ngoài thành khẩn khai báo, còn tích cực hợp tác với CQĐT, đồng thời đã chủ động nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính...
Trước đó, tháng 1/2019, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định: Vũ Thị Ngọc Lan - Phó Tổng giám đốc PVEP (trong thời gian từ năm 2012 - 2014) có hành vi lạm dụng chức vụ là Phó tổng giám đốc PVEP nhận hàng tỷ đồng tiền từ Ngân hàng TPCP Đại Dương (OceanBank) chi lãi ngoài (tiền chăm sóc khách hàng) sau đó chiếm đoạt.
Ngày 6/1/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Lan về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 - Bộ Luật hình sự 2015. Ngày 7/1/2019, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các quyết định và Lệnh nêu trên.
Đáng chú ý, trong đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Oceanbank, liên quan đến khoản tiền hàng tỷ đồng chi ngoài lãi suất, cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố một loạt lãnh đạo mà trước đó họ từng phủ nhận các cáo buộc ngay tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm.
Ngày 18/12/2018, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã xác định: Đỗ Văn Khạnh - nguyên Tổng giám đốc PVEP (trong thời gian từ năm 2012 - 2014) đã có hành vi lạm dụng chức vụ là Tổng giám đốc PVEP để nhận tiền của OceanBank chi lãi ngoài (còn gọi là tiền chăm sóc khách hàng), sau đó chiếm đoạt tài sản.
Ngày 13/9/2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi vụ án hình sự số 54/C46-P11. Ngày 17/12/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố bị can số 265/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 77/C03-P15 đối với Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng giám đốc PVEP về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 - Bộ luật hình sự 2015.
