Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ngân hàng Anh "rửa" 740 triệu USD cho các đối tượng Nga

Kinhtedothi - Các ngân hàng Anh đã tham gia “rửa” gần 740 triệu USD từ các đối tượng Nga.

HSBC, Ngân hàng Hoàng gia Scotland, Lloyds, Barclays và Coutts là những ngân hàng lớn trong số 17 nhà băng ở Anh đang đối diện các cuộc thẩm vấn liên quan số tiền trên.
 Trụ sở ngân hàng HSBC tại Anh
Tài liệu của the Guardian thu thập được cho thấy ít nhất 20 tỷ USD đã được chuyển ra khỏi nước Nga trong giai đoạn 2010 – 2014. Con số thực lên tới 80 tỷ USD.  Một nhân vật cấp cao trong vụ thẩm vấn cho biết số tiền từ Nga “rõ ràng bị đánh cắp hoặc có nguồn gốc phạm tội”.
Các nhà điều tra đang cố gắng xác định các nhân vật có tầm ảnh hưởng và giàu có của Nga đứng sau vụ rửa tiền này, còn được biết với cái tên  “the Global Laundromat”.
Trong khi đó, các công ty Anh cũng đóng vai trò trong mạng lưới rửa tiền. Người sở hữu thực sự các công ty này vẫn còn là dấu hỏi.
Hồ sơ vụ “The Global Laundromat” do Dự án Báo cáo Tội phạm và Tham nhũng (OCCRP) và Novaya Gazeta công bố từ nguồn tin mật. OCCRP đã chia sẻ dữ liệu này với Guardian và các đối tác truyền thông tại 32 quốc gia khác.  
Tài liệu bao gồm khoảng 70.000 giao dịch ngân hàng, bao gồm 1.920 giao dịch thông qua các ngân hàng Anh và 373 ngân hàng Mỹ. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

23 Apr, 03:32 PM

Kinhtedothi - Sự kỳ vọng vào khả năng hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, cộng thêm việc ông Trump rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Fed đã giúp thị trường Phố Wall tăng vọt sau chuỗi ngày ảm đạm.

Các ngân hàng trung ương gồng mình đối phó chiến tranh thương mại

Các ngân hàng trung ương gồng mình đối phó chiến tranh thương mại

21 Apr, 03:45 PM

Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng không còn là mối quan tâm bên lề mà đã trở thành vấn đề trọng tâm đối với các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC).

Vì sao đồng ruble sinh lời mạnh nhất năm 2025?

Vì sao đồng ruble sinh lời mạnh nhất năm 2025?

18 Apr, 04:46 PM

Kinhtedothi - Các nhà phân tích cho rằng yếu tố địa chính trị và các quyết định kịp thời về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nga đã giúp đồng ruble Nga trở thành đồng tiền có hiệu suất tốt nhất toàn cầu trong năm 2025, vượt qua cả các tài sản trú ẩn truyền thống như vàng và đồng USD.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ