Nguyên đơn trong vụ án này là ông Phan Đình Nhiên (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại thôn Cầm Xá, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh), bị đơn là Cục THADS TP Hồ Chí Minh.
Trước đó vào ngày 18/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hòa giải giữa nguyên đơn (người đại diện là luật sư Đào Kim Lân - Giám đốc Công ty Luật TNHH An Thuận Phát) và bị đơn (người đại diện là chấp hành viên Lê Thị Hường).
Phía nguyên đơn vẫn yêu cầu TAND TP Hồ Chí Minh giải quyết nhiều vấn đề đã nêu trong đơn khởi kiện từ năm 2019. Cụ thể, yêu cầu Cục THADS có thông báo cải chính, xin lỗi ông Phan Đình Nhiên trên các phương tiện thông tin đại chúng để phục hồi danh dự và nhân phẩm cho ông Nhiên.
Yêu cầu Cục THADS, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP Hồ Chí Minh cùng Công ty TNHH Chau Kee Holdings Việt Nam phải liên đới bồi thường thiệt hại cho ông Nhiên với các khoản: Thiệt hại tiền vé máy bay bị hủy do việc ngăn chặn xuất cảnh của Cục THADS TP Chí Minh làm chuyến bay của ông Nhiên cùng vợ và một học viên của ông Nhiên bay sang Hàn Quốc với giá 12 triệu đồng/vé, tổng cộng 36 triệu đồng.
Bồi thường tổn thất tinh thần cho ông Nhiên do bị ngăn chặn bất ngờ dẫn đến ảnh hưởng tâm lý suốt một thời gian dài là 50 tháng lương cơ bản (1.490.000 đồng/tháng), tổng cộng 74,5 triệu đồng. Tổng cộng 2 khoản ông Phan Đình Nhiên yêu cầu Cục THADS TP Hồ Chí Minh phải bồi thường cho ông là 110,5 triệu đồng.
Thế nhưng, đại diện cho Cục THADS cho rằng trong quá trình thi hành án theo phán quyết số 44/16-HCM ngày 7/4/2017 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam lập tại TP Hồ Chí Minh, Cục THADS đã thực hiện việc thông báo các quyết định, văn bản theo quy định của pháp luật cho Công ty TNHH Chau Kee Holdings Việt Nam. Đến nay, Công ty TNHH Chau Kee Holdings Việt Nam vẫn chưa thi hành việc trả tiền cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu phức hợp thương mại Vietsin với số tiền 483.249.289 đồng.
Do buổi hòa giải không thành vì phía Cục THADS vẫn không chịu nhìn nhận sai phạm của mình nên TAND TP Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử sau 3 năm thụ lý.
Như báo Kinh tế & Đô thị đã phản ảnh từ năm 2018 qua loạt bài “Cục nợ từ trên trời rơi xuống”. Vào ngày 29/5/2018, ông Nhiên có công việc phải xuất cảnh đi Seoul (Hàn Quốc). Khi ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh, Công an cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất lập biên bản về việc “chưa được xuất cảnh” vì có yêu cầu của Cục THADS TP Hồ Chí Minh.
Quá bất ngờ vì mình không vi phạm pháp luật hoặc có bất cứ nghĩa vụ nào với các cá nhân hay tổ chức tại Việt Nam nhưng bị ngăn chặn xuất cảnh nên ông Nhiên liên hệ Cục THADS để yêu cầu giải thích.
Ngày 30/5/2018, Cục THADS đã lập biên bản, thông báo cho ông Nhiên biết ông bị tạm hoãn xuất cảnh theo Quyết định số 1829/QĐ-CTHADS ngày 28/5/2018, theo “đề nghị của chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án” căn cứ theo phán quyết ngày 7/4/2017 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam lập tại TP Hồ Chí Minh; Quyết định thi hành án ngày 10/8/2017 của Cục THADS và biên bản làm việc giữa Sở KH&ĐT với Cục THADS ngày 25/5/2018.
Vì bỗng dưng được phong làm người đại diện theo pháp luật của một công ty mà chính ông Nhiên không biết nó nằm ở đâu, kinh doanh cái gì…, nên ông Nhiên làm đơn gửi Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh khiếu nại.
Ngày 11/6/2018, Sở KH&ĐT lập biên bản ghi nhận sự việc có dấu hiệu bất thường của ông Nhiên. Ngày 12/6/2018, Sở KH&ĐT có văn bản số 03437/ĐKKD-TNXL gửi Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đề nghị xác minh hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để có cơ sở phối hợp xử lý theo quy định.
Đến ngày 8/8/2018, Sở KH&ĐT lập biên bản lần 2, có sự tham gia của bà Hoàng Thị Vân (giám đốc đời thứ 7 của Công ty TNHH Chau Kee Holdings Việt Nam) và xác định việc chuyển đổi giấy phép có dấu hiệu giả mạo, không chỉ từ bà Vân sang ông Nhiên mà còn giả mạo từ hồ sơ chuyển tên từ ông Nguyễn Anh Pháp sang bà Vân. Ngày 18/9/2018, Sở KH&ĐT ra thông báo số 788913 về việc “vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.
Ngày 12/10/2018, Sở KH&ĐT ban hành quyết định 00006/QĐ-ĐKKD để thu hồi, hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Ngày 19/10/2018, Cục THADS có quyết định số 73/QĐ-CTHADS giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Phan Đình Nhiên.
Khi được giải tỏa, ông Nhiên có văn bản đề nghị Cục THADS TP Hồ Chí Minh xin lỗi và bồi thường các thiệt hại. Tuy nhiên đơn vị này không giải quyết và cũng không trả lời hay phản hồi ngay cả khi cấp trên có văn bản chuyển về.
Do đó, ông Nhiên khởi kiện ra TAND TP Hồ Chí Minh với yêu cầu Cục THADS phải bồi thường cho ông 970 triệu đồng thiệt hại gồm nhiều khoản và phải đăng xin lỗi ông trên các báo theo quy định của pháp luật.
Sau đó, ông Nhiên đã giảm lại số tiền đòi bồi thường xuống còn 110,5 triệu đồng, nhưng bị đơn là Cục THADS TP Hồ Chí Minh vẫn không thừa nhận sai phạm.
Trao đổi với phóng viên, luật sư Đào Kim Lân nói: “Sau khi làm việc nhiều lần tại tòa án cùng các bên liên quan và được Cục THADS cung cấp các tài liệu liên quan chứng minh sự việc có phần lỗi của Sở KH&ĐT và Công ty TNHH Chau Kee Holdings Việt Nam (do bà Hoàng Thị Vân hiện là người đại diện theo pháp luật). Đồng thời, tôi cũng có đơn đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý vì có nhiều dấu hiệu hình sự như: Giả mạo tài liệu, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án và ngay cả người đại diện hiện nay của Công ty Chau Kee Holdings là bà Vân cũng khẳng định bà bị giả mạo hồ sơ, chữ ký vì thực tế bà cũng là nạn nhân, không có liên quan gì với công ty nói trên nhưng chưa được tòa xem xét.
Điều đáng chú ý trong sự việc này chính là Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh ngay từ đầu đã nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm nên gửi văn bản sang công an đề nghị hỗ trợ xác minh và phối hợp giải quyết.
Mặc dù chính Sở KH&ĐT đã xác định hành vi giả mạo, nhưng lại không thông báo và chuyển hồ sơ cho công an xử lý. Do đó dư luận có quyền nghi ngờ có dấu hiệu của việc bao che tội phạm”.
