Sau gần 1 tuần nghỉ nghị án, sáng 30/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm việc, tuyên án đối với cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa và 90 bị cáo trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng.
Đấu tranh chống tham nhũng, không có vùng cấm
Tại phiên tòa, Chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương cho biết, tòa không đọc lại nội dung cáo trạng truy tố cũng như phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát (VKS) mà chỉ công bố một số nội dung quan trọng trong bản tuyên án. Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận được đề nghị của một số luật sư về việc thân chủ mình có vấn đề về sức khỏe.
Do vậy, HĐXX yêu cầu lực lượng công an cũng như y tế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết. Cũng trong sáng cùng ngày, do sức khỏe không đảm bảo nên 2 bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Văn Hóa đã xin phép vào phòng y tế để chăm sóc.
Trong bản tuyên án, nhận định về hành vi của các bị cáo, HĐXX khẳng định các bị cáo trong vụ án này đều có trình độ hiểu biết, nhưng lại thiếu hiểu biết về pháp luật, chưa có định hướng cho bản thân để cống hiến cho xã hội. HĐXX cho rằng, hành vi này cần bị trừng phạt nghiêm khắc nhưng cũng cần tạo điều kiện quay trở về cống hiến.
Đối với hành vi phạm tội của 2 bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của 2 bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín của ngành công an, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm lòng tin của người dân đối với cơ quan bảo vệ pháp luật. Việc đưa 2 bị cáo ra xét xử thể hiện sự kiên quyết quyết liệt trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng không vùng cấm, không ngoại lệ, thể hiện sự bình đẳng của pháp luật kể cả những người có chức vụ cao, có nhiều thành tích trong công tác phòng chống tội phạm...
Nguyễn Văn Dương có vai trò cầm đầu
Bản án xác định, bị cáo Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty CNC) có vai trò quan trọng nhất, nhóm đồng phạm tiếp nhận chủ trương ý chí của Dương thực hiện hành vi phạm tội, qua đó lôi kéo được nhiều người chơi, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn là 1.655 tỷ đồng.
Dương đã lợi dụng danh nghĩa công ty nghiệp vụ của C50, bị cáo hợp tác với Phan Sào Nam phát hành game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen. Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong Công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành hành vi tổ chức đánh bạc.
Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, Dương chỉ đạo Nam đổi tên Rikvip thành Tip.Club. Hành vi tổ chức đánh bạc trên đã lôi kéo hơn 42 triệu tài khoản tham gia, thu lời hơn 9.850 tỷ đồng.
Sau đó, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà (kế toán Công ty CNC) chuyển tiền góp vốn vào Công ty CP đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở DN rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.
Đến khi được ăn chia nguồn tiền lớn do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Dương tiếp tục chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch. Đến giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được 329 tỷ đồng và rút tiền về gửi tiết kiệm và mua tầng 5, 6 Tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC.
Hành vi trên của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249; tội phạm “Rửa tiền” quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 251 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc cho C50 phần mềm diệt virus và 700 triệu đồng, riêng lời khai cho Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền và tài sản đến nay chưa làm rõ được nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. Thực hiện chính sách khoan hồng của nhà nước, VKS Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương về tội Đưa hối lộ.
Phan Sào Nam là người khởi xướng
Theo HĐXX nhận định, bị cáo Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) cũng ăn năn hối cải, tại tòa, bị cáo này thành khẩn khai báo. Bị cáo Nam khai do thiếu hiểu biết nên đã vi phạm pháp luật. Đối với bản luận tội của VKS, Phan Sào Nam đồng ý và xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để có mức án dưới khung hình phạt.
Trong bản án được đọc sáng cùng ngày, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ xác định Phan Sào Nam là người có trình độ về công nghệ nhưng do tư lợi nên Nam đã đồng ý với đề xuất của Hoàng Thanh Trung (Công ty Nam Việt, đã bỏ trốn) hợp tác vận hành game bài đánh bạc. Sau đó, Nam đã tìm đến Dương để bàn về việc hợp tác phát hành game bài đánh bạc vì biết Công ty CNC của Dương là bình phong của C50.
Hành vi của Nam bị cáo buộc là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng thuộc Công ty VTC online và Công ty Nam Việt vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Số tiền mà Phan Sào Nam được hưởng lợi từ hành vi phạm tội là hơn 1.400 tỷ đồng. Khi có số tiền này, Nam đã đầu tư vào các công ty, mua bất động sản, gửi người thân để hợp thức số tiền thu lợi bất chính. Bản án xác định, hành vi của Phan Sào Nam phạm 2 tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền” áp dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 và tội “Rửa tiền” điểm a khoản 3 Điều 251 BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009…
