“Sếp lớn” hiệp lực chiếm đoạt hàng trăm tỷ…
Theo kết luận của cáo trạng, trong quá trình hoạt động tại ngân hàng Oceanbank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng; tham ô; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền; gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với Ngân hàng Oceanbank và các cổ đông; ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước. Nguyên nhân của việc trên là do hành vi phạm tội của Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn cùng nhiều nhiều đối tượng trong Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Khối nghiệp vụ ở Hội sở đến lãnh đạo các chi nhanh, phòng giao dịch và các đối tượng có liên quan khác.
Kết luận cáo trạng nêu rõ, Nguyễn Xuân Sơn đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền lớn và Hà Văn Thắm với vai trò là đồng phạm giúp sức cho Sơn. Trong thời gian được Tập đoàn Dầu khí (PVN) cử sang Oceanbank tham gia quản lý với chức vụ là Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện phần vốn góp của PVN tại Oceanbank; lợi dụng vị thế của PVN là đối tác chiến lược có lượng tiền gửi rất lớn tại Oceanbank; với mục đích và động cơ cá nhân, Nguyễn Xuân Sơn đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để đưa yêu cầu với Hà Văn Thắm việc chi thêm tiền ‘chăm sóc khách hàng’ ngoài lãi suất theo hợp đồng đối với tiền gửi PVN và giao cho Sơn toàn quyền quyết định.
Từ đó dẫn đến chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức ‘thu phí’ của khách hàng thông qua việc ký hợp đồng khống với Cty BSC và chỉ đạo cấp dưới gồm Nguyễn Minh Hoàn, Nguyễn Minh Thu, Phạm Hoàng Giang và Hoàng Thị Hồng Tứ triển khai thực hiện.
Theo đó, thu được số tiền gần 68.935.433.810 đồng, cùng với số tiền 445.066.190 đồng lấy từ nguồn tiền của Công ty BSC vay của Công ty VNT và Hà Văn Thắm để chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn theo yêu cầu của Sơn. Tổng số tiền Sơn đã chiếm đoạt là 69.380.500.000 đồng. Hành vi nêu trên của Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm và các đồng phạm đã phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 BLHS. Trong đó, Sơn giữ vai trò chính, là người khởi xướng, đưa yêu cầu và cùng Hà Văn Thắm triển khai thực hiện việc ‘thu phí’ và chiếm đoạt số tiền hơn 69 tỷ đồng nói trên… Cáo trạng xác định Hà Văn Thắm là đồng phạm chủ mưu và chỉ đạo thực hiện đắc lực, giúp cho Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt tài sản.
Hành vi của Hoàn, Thu, Giang và Tứ đã đồng phạm giúp sức khi thực hiện chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn triển khai thực hiện việc ký hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán tài sản có kỳ hạn với khách hàng, thu phí được 68.935.433.810 đồng, tạo nguồn cho Thắm sử dụng chi cho Nguyễn Xuân Sơn theo yêu cầu để Sơn lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt.
Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định, từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2014, Nguyễn Xuân Sơn đã chiếm đoạt số tiền 246.603.989.000 đồng từ việc Oceanbank chi lãi ngoài hợp đồng; trong đó việc chiếm đoạt 49.320.797.800 đồng là hành vi tham ô tài sản. Còn lại 197.283191.200 đồng xác định Nguyễn Xuân Sơn đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để yêu cầu Hà Văn Thắm chi và chiếm đoạt, gây thiệt hại cho các cổ đông khác của Oceanbank.
Cáo trạng xác định, ở hành vi này Hà Văn Thắm là đồng phạm giúp sức cho Nguyên Xuân Sơn lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền trên. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Xuân Sơn không thừa nhận hành vi phạm tội; Hà Văn Thắm và các đồng phạm khác đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, có ý thức hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án.
Lái xe bất ngờ khi biết mình làm giám đốc
Chiều cùng ngày, bước sang phần thẩm vấn các bị cáo, mở đầu là bị cáo Trần Văn Bình (cựu Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung ). Cáo trạng truy tố thể hiện: Ngày 23/11/2012, Trần Văn Bình với tư cách là Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung đã ký Hợp đồng tín dụng trung dài hạn với Nguyễn Văn Hoàn - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Dương - vay 500 tỷ đồng với mục đích vay bù đắp vốn mua tài sản là quyền sử dụng đất tại Sân vận động Chi Lăng (TP Đà Nẵng); đồng thời giải ngân 500 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Trung Dung tại Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh), sau đó chuyển đến tài khoản của Công ty Trung Dung tại tại Ngân hàng TMCP Xây dựng.
Ngày 10/12/2012, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, nhân viên văn phòng Tập đoàn Thiên Thanh, làm thủ tục chuyển khoản và mở 4 sổ tiết kiệm. Ngày 27/12/2012, Phạm Công Danh chỉ đạo tất toán 4 sổ tiết kiệm rồi chuyển tổng số tiền gốc, lãi là hơn 500 tỷ đồng để thanh toán cho 5 hợp đồng tín dụng của nhóm Hứa Thị Phấn tại Ngân hàng Xây dựng và được hạch toán vào việc Danh trả tiền mua cổ phần tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau này là Ngân hàng TMCP Xây dựng) của nhóm bà Phấn… Hiện Công ty Trung Dung và Phạm Công Danh không có khả năng thanh toán và Ngân hàng Đại Dương không có khả năng thu hồi khoản vay trên.
HĐXX thẩm vấn bị cáo Bình cho biết, bị cáo vốn chỉ là lái xe ở Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh do Phạm Công Danh làm chủ tịch. “Bị cáo làm trong bộ phận hành chính, khi được phân công lái xe chở ai thì sẽ chở người đó chứ không chuyên chở người nào cụ thể”. – Bị cáo Bình nói. Khi chủ tọa phiên tòa nhắc lại câu hỏi: “Bị cáo có tham gia thành lập Công ty Trung Dung không?”, Bình trả lời: “Lúc bị CQĐT xét hỏi thì bị cáo mới biết mình là Tổng giám đốc Công ty Trung Dung”.
Về việc ký các hợp đồng vay tài tiền của Oceanbank vào cuối năm 2012 xoay quanh khoản tiền đặc biệt lớn, cựu TGĐ Công ty Trung Dung cho rằng bị cáo không hề hay biết và chỉ khi nhận được bản cáo trạng mới biết. Bởi trước đó, mỗi khi thấy kế toán đưa cho cái gì bảo ký thì bị cáo ký.
Trước tòa, bị cáo Bình cho khai, quá trình điều tra, bị cáo mới được xem hợp đồng tín dụng giữa Công ty Trung Dung với Oceanbank. Trần Văn Bình cũng khai trước tòa “Bị cáo không biết việc thành lập Công ty Trung Dung và mình đứng tên là tổng giám đốc. Vấn đề nhân sự của công ty hoạt động thế nào bị cáo không biết, bị cáo không góp tiền và tài sản gì vào công ty”...
Ngày mai 30/8, phiên tòa tiếp tục làm việc với phần thẩm vấn...
