Xét xử đại án tại Trustbank: Bị cáo Hứa Thị Phấn bị đề nghị 30 năm tù

Sáng 23/5, vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank) tiếp tục với phần luận tội của đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh đối với các bị cáo và phần tranh luận của các luật sư.

Theo Viện KSND, thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ án liên quan đến ngân hàng gây ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng. Qua tranh luận công khai tại tòa đã làm rõ chứng cứ trong vụ án, hầu hết bị cáo đều khai nhận như cáo trạng quy kết.

Viện KSND đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Phấn 30 năm tù cho 2 tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Bùi Thị Kim Loan (SN 1978, nguyên Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, thư ký bị cáo Phấn) cũng bị đề nghị mức án từ 28 - 30 năm tù cho 2 tội danh trên.

Các bị cáo: Ngô Kim Huệ (SN 1980, nguyên Phó TGĐ Trustbank, cháu ruột bị cáo Phấn) từ 10 - 12 năm với 2 tội danh trên.

Nhóm bị cáo cùng bị xử tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Ngô Thị Ngân (nguyên Thủ quỹ chính Trustbank) từ 11 - 12 năm tù; Hoàng Văn Toàn (SN 1953, nguyên Chủ tịch HĐQT Trustbank, trước đó đã bị xử 7 năm tù) từ 7 - 8 năm; Trần Sơn Nam (SN 1969, nguyên Tổng Giám đốc Trustbank, trước đó bị xử 6 năm) và Nguyễn Công Tụ (nguyên Giám đốc Công ty TrustAsset) từ 6 - 7 năm tù; Lâm Hồng Trinh (SN 1967, nguyên Phó Tổng Giám đốc Trustbank, trước đó bị 3 năm tù) từ 4 - 5 năm tù.

Các bị cáo Vũ Thị Như Thảo, Huỳnh Thị Băng Tâm, Lâm Kim Thu, Lê Thị Tuyết Anh từ 3 - 4 năm tù; Bùi Thế Nghiệp (nguyên định giá viên Công ty TrustAsset), Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Văn Bùi Hồng Thi, Trần Ngọc Bích, Trần Thị Hoàng Nga, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Nguyễn Kim Thanh (chồng bị cáo Loan) cùng bị đề nghị mức án từ 2 - 3 năm tù.

Đối với bị cáo Lâm Kim Dũng (SN 1955, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang - công ty của bị cáo Phấn cho Dũng đứng tên) bị đề nghị 6 - 7 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm bị cáo cũng bị xử về “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng chỉ bị đề nghị 3 năm tù cho hưởng án treo, gồm: Nguyễn Vĩnh Mậu (SN 1943, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Trustbank, cựu tù chính trị); Ngô Nguyễn Đoan Trang (nguyên Phó TGĐ phụ trách nguồn vốn Trustbank); Hứa Thị Bích Hạnh (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Phú Mỹ); Trần Điền Ngọc Hân, Đỗ Thị Hồng Nhung, Trịnh Thị Hiền Trang, Hà Thu Thảo, Đường Bửu Nhìn.

Theo đại diện Viện KSND vì trong quá trình điều tra, các bị cáo này ăn năn hối cải, giúp cơ quan điều tra bóc tách những góc khuất của vụ án, có đóng góp trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, gia đình có công cách mạng.

Đối với bị can Hứa Xường (SN 1952, em ruột bị cáo Phấn) do đã bỏ trốn sang Mỹ, nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa bắt được, vì vậy Cơ quan CSĐT đã tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tách các hành vi và tố cáo của bị cáo Hứa Thị Phấn thành các vụ án khác. Cụ thể: Tách hành vi Hứa Thị Phấn chỉ đạo Trustbank đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bị cáo làm chủ đầu tư, gây thiệt hại cho Trustbank 1.037 tỷ đồng. Tách hành vi chỉ đạo 1 số cán bộ, nhân viên Trustbank nâng khống giá trị 25 bất động sản bán cho chính Trustbank, gây thiệt hại 1.024 tỷ đồng. Tách hành vi bị cáo Phấn tố cáo Công ty CP Đầu tư Phương Trang chiếm đoạt 748,2 tỷ đồng theo 6 giấy “biên nhận”, nhận tiền từ Bùi Thị Kim Loan.

Trong buổi chiều, luật sư của các bị cáo, đại diện các tổ chức, đơn vị, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sẽ tranh luận với đại diện Viện KSND.

Tiếp tục kê biên hàng trăm bất động sản, tài sản, tiền

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Hứa Thị Phấn phải bồi thường số tiền trên 1.105 tỷ đồng và trên 5.256 tỷ đồng cùng lãi suất phát sinh và khoản lãi phạt của tổng dư nợ gốc trên 9.436 tỷ tính đến ngày khởi tố vụ án cho Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBbank).

Buộc Công ty CP Đầu tư Phương Trang và các công ty có quan hệ hợp tác kinh doanh với Phương Trang (nhóm Phương Trang) phải thanh toán khoản nợ gốc trên 3.936 tỷ đồng và lãi suất phát sinh tính đến ngày khởi tố vụ án. Tiếp tục kê biên 43 tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản vay.

Tiếp tục kê biên toàn bộ bất động sản, tài sản, cổ phần, cổ phiếu chứng khoán, tiền (đang bị kê biên, phong tỏa) trong vụ án đã xác định là của bị cáo Phấn và tất cả những người khác đứng tên giúp bị cáo Phấn để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Phấn đối với CBbank; Thu hồi các khoản tiền từ nguồn tiền được xác định là vật chứng của vụ án để khắc phục hậu quả cho CBbank.

Đối với 114 bất động sản đang bị kê biên và các tài sản liên quan đến hợp đồng nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự giữa Hứa Thị Phấn và Tập đoàn Thiên Thanh do bị án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Thanh) tiếp tục kê biên để xem xét và xử lý trong giai đoạn sau.

Đại diện Viện KSND cũng đề nghị đối với các tài sản liên quan đang bị kê biên, có căn cứ đã chuyển giao cho người khác theo quy định pháp luật đề nghị giải tỏa kê biên trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp. Đối với các quan hệ dân sự còn lại đề nghị HĐXX xem xét và giải quyết theo quy định của pháp luật.