Xét xử phúc thẩm đại án thất thoát 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam

Thiên Bình 12:34 27/12/2016

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng nay (27/12), TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” liên quan đến bị cáo Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP xây dựng Việt Nam (VNCB), nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh (Tập đoàn Thiên Thanh) và 35 đồng phạm gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng.

Xét xử phúc thẩm đại án thất thoát 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - Ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó, ngày 9/9, bản án sơ thẩm của TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh 30 năm tù về 2 tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Đồng thời, HĐXX tuyên buộc bị cáo Danh, Tập đoàn Thiên Thanh và 12 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh đứng tên vay tiền phải bồi thường hơn 6.000 tỷ đồng (gốc và lãi) mà Danh gây thiệt hại cho VNCB. Đồng thời, tiếp tục kê biên một số tài sản của Danh và Tập đoàn Thiên Thanh để đảm bảo thi hành án.

Đối với các bị cáo Phan Thành Mai - nguyên Tổng Giám đốc VNCB, Hoàng Đình Quyết - nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn và Mai Hữu Khương - nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt từ 19 - 22 năm tù. Đối với các bị cáo là tài xế, rửa xe, tạp vụ đứng ra làm giám đốc cho các công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo là đồng phạm còn lại bị tuyên phạt từ 3 - 9 năm tù.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm tuyên thu hồi ngược 5.190 tỷ đồng từ tài khoản của ông Trần Quý Thanh để trả về cho VNCB nhằm khắc phục hậu quả trong vụ án bởi sự luân chuyển của dòng tiền này là trái pháp luật. Bên cạnh đó, buộc bà Hứa Thị Phấn trả lại cho VNCB 948 tỷ đồng; buộc ông Thanh trả lại cho VNCB hơn 362 tỷ đồng; bà Trần Ngọc Bích trả lại 72 tỷ đồng cho VNCB và thu hồi 3 tỷ đồng từ Công ty Quỹ Lộc Việt.

Cũng tại phiên tòa, HĐXX cấp sơ thẩm có 3 quyết định khởi tố vụ án về “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” liên quan đến Phạm Thị Trang (Trang “phố núi” hiện đã xuất cảnh); bà Hứa Thị Phấn và Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín; 11 kiến nghị gửi đến Cơ quan điều tra - Bộ Công an và Viện KSND tối cao về một số hành vi vi phạm khác.

Sau phiên tòa sơ thẩm, có 25/36 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm và gần 20 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo.

Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài từ ngày 27/12/2016 - 25/1/2017.