Chiếm đoạt 4 tỷ đồng của Oceanbank, cựu Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng PVOil bị truy tố

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguyễn Xuân Sơn - cựu Tổng Giám đốc PVOil và Vũ Trọng Hải - cựu Kế toán trưởng bị cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng 4 tỷ đồng tiền lãi ngoài do Hà Văn Thắm chi trả.

Ngày 25/8, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại PVOil. Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 vụ Hà Văn Thắm gây thất thoát tiền của Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).
 2 bị can bị truy tố tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao quyết định truy tố ra trước TAND TP Hà Nội các bị can Nguyễn Xuân Sơn (Tổng Giám đốc PVOil), Vũ Trọng Hải (Kế toán trưởng PVOil) về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo kết quả điều tra, dưới sự chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT OceanBank, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc (giai đoạn năm 2009 - 2010), Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng Giám đốc (giai đoạn năm 2011 - 2014) và các lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc, Khối Nghiệp vụ, Chi nhánh thuộc OceanBank thực hiện chi lãi ngoài huy động vốn, trái quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất huy động vốn theo từng thời kỳ (Giai đoạn 1 vụ án Hà Văn Thắm).
Trong giai đoạn năm 2009 - 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank, PVOil đã mở 2 tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) và ký 7 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Tổng cộng tiền lãi không kỳ hạn và có kỳ hạn được OceanBank chi trả là gần 109 tỷ đồng và hơn 159.000 USD. Toàn bộ số tiền lãi này được PVOil theo dõi, báo cáo tài chính theo đúng quy định.
Trong thời gian từ năm 2013 - 2014, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank đã trực tiếp 6 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và 1 lần chỉ đạo lãnh đạo Chi nhánh TP Hồ Chí Minh nhận tiền do Hội sở Oceanbank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Nguyễn Xuân Sơn và Vũ Trọng Hải...
Cáo trạng kết luận, với vai trò lãnh đạo cùa Tổng Công ty Dầu Việt Nam trong năm 2013 - 2014, Nguyễn Xuân Sơn, Tổng Giám đốc và Vũ Trọng Hải, Kế toán trưởng đã quyết định việc gửi tiền của PVOil vào Ngân hàng Oceanbank, do đó đã được Nguyễn Minh Thu, Tổng Giám đốc Oceanbank chi tiêu ngoài hợp đồng (còn gọi là tiền chi chăm sóc khách hàng). Vũ Trọng Hải đã nhận và chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng; Nguyễn Xuân Sơn nhận và chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng...
Trong quá trình điều tra, các bị can Vũ Trọng Hải, Nguyễn Xuân Sơn thành khẩn khai báo, tích cực, Nguyễn Xuân Sơn chủ động nộp lại số tiền chiếm đoạt; bị can Vũ Trọng Hải nộp 300 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần