Mỹ truy tố “ông trùm” lừa đảo trá hình ở Campuchia, tịch thu gần 15 tỷ USD bitcoin

Theo cáo trạng được tòa án liên bang Brooklyn công bố ngày 14/10, ông Chen Zhi và các đồng phạm bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức để lừa đảo các nhà đầu tư.

Tòa án liên bang Brooklyn (Mỹ) cáo buộc ông Chen, 38 tuổi, còn được biết đến với tên “Vincent”, âm mưu lừa đảo trực tuyến, dung túng cho hành động bạo lực với công nhân, hối lộ quan chức nước ngoài và rửa tiền qua các hoạt động như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử.

Theo cáo trạng, ông Chen là người sáng lập và Chủ tịch tập đoàn Prince Holding, một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Eisenberg gọi ông Chen là "kẻ chủ mưu đứng sau một đế chế lừa đảo mạng toàn cầu".

Công tố viên Mỹ Joseph Nocella cho biết, ông Chen “đã chỉ đạo một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử, tiếp tay cho một ngành công nghiệp phi pháp đang lan rộng đến mức báo động”.

“Các vụ lừa đảo đầu tư của tập đoàn Prince Holding đã khiến nạn nhân trên khắp thế giới, trong đó có New York, thiệt hại hàng tỷ USD và chịu tổn thất tinh thần to lớn. Nhiều người trong số họ bị buôn bán và ép buộc lao động trái ý muốn”, công tố Nocella nhấn mạnh.

Mỹ cáo buộc rằng Chen và các đồng phạm của ông ta đã tham gia vào nhiều âm mưu lừa đảo từ năm 2015 cho đến nay.

Đồng thời, Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành tịch thu khoảng 127.271 bitcoin, trị giá xấp xỉ 15 tỷ USD, biến đây thành vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ. Số bitcoin bị tịch thu thuộc về ông Chen.

Đây là hành động trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ nhắm vào các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.

Theo các công tố viên, tập đoàn Prince Holding đã âm thầm phát triển “thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á” và đang điều hành tới 10 khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia.

Ngoài ra, ông Chen và các đồng phạm còn điều hành “trang trại điện thoại” (phone farm) – hệ thống tổng đài tự động phục vụ các vụ lừa đảo tiền điện tử. Các cơ sở của Chen sử dụng 1.250 điện thoại di động để điều khiển 76.000 tài khoản mạng xã hội.

Theo thông cáo của Văn phòng Công tố, Prince Holding, hiện hoạt động tại hơn 30 quốc gia, đã vận hành các khu trại lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức tại Campuchia. “Những người bị giam giữ trong các khu trại này buộc phải tham gia vào các chiến dịch lừa đảo đầu tư tiền điện tử, còn gọi là ‘pig butchering”, chiếm đoạt hàng tỷ USD của nạn nhân tại Mỹ và trên toàn thế giới,” thông cáo nêu rõ.

Những lao động này bị buộc giả danh phụ nữ, sử dụng hình ảnh “không quá hấp dẫn” để tạo cảm giác đáng tin, qua đó dụ nạn nhân chuyển tiền đầu tư.

Các công tố viên cho biết ông Chen từng khoe rằng chỉ trong năm 2018, mô hình "lừa tình - lừa tiền" này thu về tới 30 triệu USD mỗi ngày.

Trang web của Prince Holding mô tả tập đoàn là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, với hơn 100 công ty trong lĩnh vực bất động sản, trung tâm thương mại, dịch vụ tài chính, du lịch và công nghệ.

Ông Chen hiện vẫn lẩn trốn. Nếu bị kết án, ông có thể đối mặt tối đa 40 năm tù.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng ra thông báo xếp tập đoàn Prince Holding vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Chen cùng hơn 100 cá nhân và thực thể có liên quan. Các biện pháp này được cho là nhằm vào mạng lưới được mô tả là “một trong những hệ thống lừa đảo đầu tư và buôn người phức tạp nhất từng được phát hiện tại khu vực Đông Nam Á”.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc nhóm của ông Chen điều hành các "trại lao động cưỡng bức" tại ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia, nơi hàng ngàn lao động di cư bị giam giữ, buộc phải giả danh trên mạng xã hội để lừa nạn nhân chuyển tiền.

“Sự gia tăng nhanh chóng của các vụ lừa đảo xuyên quốc gia đã khiến công dân Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD, nhiều người mất trắng tiền chỉ trong vài phút”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố. Ông Bessent nhấn mạnh, việc áp đặt các biện pháp trừng phạt này nhằm “cô lập toàn diện mạng lưới tội phạm và cắt đứt mọi kênh tài chính quốc tế liên quan”.

Cũng trong ngày 14/10, Chính phủ Anh cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với tập đoàn Prince Holding, đóng băng hơn 130 triệu bảng (172 triệu USD) tài sản tại London, bao gồm 19 bất động sản, trong đó có biệt thự trị giá 12 triệu bảng của ông Chen ở khu dân cư cao cấp phía Tây Bắc London.