Công an Hà Nội xác minh nạn nhân vụ chiếm đoạt 140 tỷ đồng

Đây là vụ án các đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Minh Phương tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, tháng 9/2016, trên địa bàn một số tỉnh, TP đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mời gọi đầu tư thông qua trang web hero8.xxx. Tiến hành điều tra, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) phối hợp với công an các địa phương xác định đối tượng Phương cùng đồng bọn góp vốn thành lập Công ty CP Phương Thái An (trụ sở giao dịch ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) rồi thuê người lập trang web hero8.xxx để huy động nguồn vốn mở rộng kinh doanh bất động sản, mua bán vàng, sửa chữa ô tô… Các đối tượng chiếm đoạt tiền bằng phương thức: Yêu cầu người có nhu cầu góp vốn đầu tư phải mua mã pin ID với mức tiền hơn 10 triệu đồng (trong đó, phí mã pin ID 2,16 triệu đồng, vốn góp 8 triệu đồng) sẽ được hưởng lợi nhuận. Các đối tượng quảng bá, sau 5 ngày góp vốn, mỗi mã pin ID sẽ nhận được 39,6 triệu đồng tiền lãi. Trường hợp giới thiệu người tham gia hệ thống góp vốn đầu tư qua trang web hero8.xxx theo hình thức đa cấp sẽ được hưởng hoa hồng. Thời gian đầu, các đối tượng đã thanh toán lãi một số mã ID tạo sự tin tưởng cho khách hàng đầu tư. Sau một thời gian ngắn, hệ thống trang web hero8.xxx đã huy động được hơn 20.000 khách hàng ở nhiều tỉnh, TP đăng ký mã ID. Tuy nhiên, các đối tượng lộ rõ hành vi lừa đảo khi hàng loạt khách hàng sau đó không nhận được tiền hoa hồng, tiền lãi như quảng bá trước đó.

Theo điều tra ban đầu, ước tính số tiền Nguyễn Thị Minh Phương và đồng phạm chiếm đoạt của các nạn nhân lên đến gần 140 tỷ đồng. Tại địa bàn Hà Nội, cơ quan công an tạm xác định có 129 nhà đầu tư đã đóng tiền vào hệ thống hero8.xx, trong đó người đầu tư nhiều nhất là 158 mã ID.