Đường dây đánh bạc ngàn tỷ Dafabet bị triệt phá ra sao?

Kinhtedothi - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng, trong số đó có một đối tượng là người nước ngoài liên quan đường dây cờ bạc có số tiền giao dịch tới hàng ngàn tỷ đồng qua trang web Dafabet.

Đây cũng là lần đầu tiên một đường dây đánh bạc có người nước ngoài tham gia tổ chức, điều hành bị phát hiện, bắt giữ tại Việt Nam.

Ông trùm cờ bạc ngoại quốc đội lốt doanh nhân

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cờ bạc này là Wong Boon Leong (còn gọi là Lawrence, SN 1979, quốc tịch Singapore). Lawrence đã nhập cảnh vào Việt Nam từ khoảng năm 2013, mục đích là tổ chức một đường dây cờ bạc bằng nhiều hình thức như cá độ thể thao (bóng đá, đua ngựa, đua chó,...) và các trò chơi casino. Sau khi cư trú tại TP Hồ Chí Minh, Lawrence đã nhanh chóng thành lập ra trang mạng Dafabet nhưng máy chủ được đặt ở Philippines để tổ chức hoạt động cờ bạc nhằm tránh việc bị lực lượng chức năng của Việt Nam kiểm soát. Trang web cờ bạc Dafabet này có giao diện bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt để con bạc ở khắp nơi có thể tham gia, Lawrence đóng vai trò là nhà cái và nhận lệnh đánh từ các nơi.

Đối tượng Wong Boon Leong (bên trái) cùng đồng bọn tại cơ quan công an.

Để che mắt các cơ quan chức năng, Lawrence đã phối hợp cùng với một số đối tượng khác cũng là người nước ngoài và một số là người Việt Nam thiết lập nhiều đầu mối hoạt động công khai như một DN kinh doanh hợp pháp. Lawrence đã tổ chức đường dây này có quy mô cực lớn, có quy trình chặt chẽ từ những người tổ chức thu thập đầu mối mua thẻ tài khoản ngân hàng đến những người phụ trách quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường…

Để quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường, Lawrence cho nhiều nhân viên đi quảng bá sản phẩm tại các quán cà phê, cửa hàng tạp hóa, quán nhậu… dưới hình thức dán banner quảng cáo khuyến mãi tặng hộp quẹt, móc khóa có gắn logo của Dafabet. Với cách làm hết sức chuyên nghiệp như vậy, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, giới ham mê đỏ đen tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực TP Hồ Chí minh đã rất nhiều người biết đến trang Dafabet này.

Dưới trướng của Lawrence có 2 “cấp dưới” là Nguyễn Thị Kim Cúc (29 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, tạm trú quận 7, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Nam (33 tuổi, ngụ quận 1, tạm trú quận 7, TP Hồ Chí Minh. Cúc đứng tên đăng ký thuê bao internet tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh để làm địa điểm giao dịch và cũng từ đây các hoạt động cá cược trên trang mạng này trở lên hết sức phức tạp.

Tuy nhiên, mọi hoạt động của tổ chức cờ bạc này đã không lọt khỏi tầm mắt của lực lượng công an, các cán bộ trinh sát vẫn thường xuyên bám chắc trên môi trường internet, không bỏ sót kể cả những dòng quảng cáo, mời mọc tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc... Cách đây hơn một năm, C50 phối hợp với C45 đã lập chuyên án điều tra đường dây cá độ bóng đá, đánh bạc quy mô lớn mang tên Dafabet.

Cất mẻ lưới lớn

Sau hơn một năm tiến hành điều tra làm rõ các hoạt động của trang mạng Dafabet, cơ quan điều tra đã xác định Lawrence là đối tượng cầm đầu trang mạng chuyên tổ chức cá độ là Dafabet, có máy chủ đặt tại nước ngoài nhưng con bạc tham gia sát phạt hầu hết lại ở Việt Nam. Đường dây này đã thu hút hàng ngàn người tham gia dưới nhiều hình thức, tổng số tiền đánh bạc lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Để chơi bạc, người chơi mở tài khoản bằng tiền Việt, USD hoặc nhiều loại ngoại tệ khác tùy thích. Sau khi mở tài khoản, có tiền, người chơi sẽ chuyển tiền theo hướng dẫn của trang web hoặc các nhân viên của Lawrence để đổi qua điểm và đánh bạc trực tiếp theo tỷ lệ ăn, thua có trên trang web.

Do nhà cái ở nước ngoài nên không có sự liên hệ thực tế hay gặp gỡ, tiếp xúc nào với người chơi, mà chỉ giao dịch toàn bộ qua mạng. Toàn bộ số tiền thắng, thua bạc được giao dịch qua các tài khoản ngân hàng. Với số tiền thắng, thua ít, các đối tượng sẽ chuyển tiền qua hình thức internet banking trả cho người chơi. Nếu số tiền thắng, thua lớn sẽ được thanh toán qua tài khoản ngân hàng của người chơi đăng ký.

Với số tiền thắng bạc hàng trăm tỷ đồng được các đầu mối cấp dưới thu gom và chuyển cho Lawrence. Việc “ông trùm cờ bạc” này chuyển số tiền lớn bằng cách nào ra nước ngoài thì hiện đang được điều tra làm rõ. Rất nhiều người tham gia đánh bạc đã C45 và C50 xác minh thông tin đầy đủ, từ danh tính, số tiền đánh bạc, thời gian, địa điểm và phương thức thanh toán tiền với tổ chức cờ bạc này.

Ban chuyên án xác định có hàng ngàn người Việt đã tham gia chơi bạc với số tiền lớn, trong đó Võ Đặng Thành Trung (31 tuổi, ngụ Bình Thuận, Giám đốc một công ty ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) là một trong số rất nhiều con bạc lớn.

Sau khi đã xác định được rõ nơi cư trú của các đối tượng nghi vấn, nắm được cách thức tổ chức hoạt động cũng như phương thức giao dịch của đường dây đánh bạc Dafabet với các khách hàng, ngày 22/12/2015, Ban chuyên án đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lawrence về hành vi tổ chức đánh bạc.

Cùng thời điểm, lực lượng công an tiếp tục thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở của 3 người Việt Nam là Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (cũng với hành vi tổ chức đánh bạc) và Võ Đặng Thành Trung về hành vi đánh bạc.

Sau khi tiến hành khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều sổ sách, hóa đơn, chứng từ giao dịch ngân hàng và máy móc, thiết bị công nghệ cao mà các đối tượng trên sử dụng vào mục đích tổ chức cờ bạc.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ hàng ngàn sản phẩm quảng cáo cho các trang web phục vụ mục đích cờ bạc của tổ chức này gồm banner, hộp quẹt, USB, móc khóa, lót ly...

Đánh bạc trên mạng là phạm pháp

Thiếu tá Phạm Công Hải (Phó phòng 2, C50) cảnh báo, người dân không nên tham gia vào đường dây đánh bạc kể cả ở trên internet. Vì theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam thì hành vi đánh bạc, cá độ ăn tiền thông qua các trang web đánh bạc đều là hành vi vi phạm pháp luật theo điều 248 và 249 Bộ Luật Hình sự.

Người dân không nên tham gia hay tiếp tay cho các đường dây đánh bạc này, vì nó chính là ngọn nguồn phát sinh ra các loại tội phạm liên đới khác như cướp của, giết người, đâm thuê chém mướn. Ở Việt Nam hiện nay không ít gia đình tan nát vì cờ bạc, cá nhân lâm cảnh nợ nần đến mức phải trốn chui trốn lủi để lẩn tránh xã hội đen.

Ngoài ra, Thiếu tá Phạm Công Hải còn khuyến cáo, người dân cũng không nên cho người khác mượn, sử dụng tài khoản của bản thân để làm tài khoản trung chuyển tiền cho các website cá độ bóng đá, vì đây là hành vi tiếp tay cho hành vi phạm tội và có thể sẽ bị xử lý về pháp luật.

Liên quan đến vụ án phá đường dây đánh bạc ngàn tỷ này, Ban chuyên án cũng cho biết, đường dây cờ bạc Dafabet là 1 đường dây rất chuyên nghiệp và manh động hơn rất nhiều so với các đường dây cá độ trên mạng trước đây đã bị triệt phá.

Mặc dù lượng người tham gia Dafabet, lượng tiền chảy qua đường dây này ít hơn các trang từng bị triệt phá nhưng mức độ chuyên nghiệp và liều lĩnh như phát tặng băng rôn, áo, nón, USB, bật lửa có logo, địa chỉ trang web... tặng cho người chơi, khiến Dafabet trở nên rất nguy hiểm.

Theo đánh giá của Ban chuyên án, những hoạt động cá độ của các trang mạng trên internet hiện nay rất phức tạp, các đối tượng tổ chức càng ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng. Tất cả các trang mạng tổ chức cá độ đều đặt máy chủ bên nước ngoài nên việc kiểm soát là hết sức khó khăn, việc đấu tranh cũng không hề đơn giản. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, việc triệt phá các đường dây đánh bạc vẫn diễn ra một cách quyết liệt và thu được nhiều kết quả.