Khởi tố Tổng Giám đốc sàn vàng trái phép IMMS

09:26 20/10/2015

Chia sẻ

Kinhtedothi - Cục Cảnh sát hình sự vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Đặng Hữu Trung (35 tuổi) - Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (Công ty IMMS) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, mặc dù trong giấy phép đăng ký kinh doanh không có nhưng Công ty IMMS vẫn lập sàn kinh doanh vàng tài khoản. Để lập được sàn vàng, Trung đã bỏ ra số tiền 75.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng) để liên hệ, mua phần mềm MT4 của Công ty Metaquotes ở Nga. Để duy trì hoạt động của hệ thống MT4, Trung đã thuê máy chủ và trả phí duy trì phần mềm MT4 với giá 4.000 USD/tháng để quản lý danh sách khách hàng, quản lý số tiền khách hàng nộp, theo dõi các giao dịch của khách hàng... Khi có phần mềm MT4 và MT4 Manager, công ty này đã tổ chức kinh doanh vàng tài khoản với khách hàng.

Để thực hiện kinh doanh vàng tài khoản với Công ty IMMS, khách hàng phải nộp tối thiểu 22 triệu đồng và ký hợp đồng hàng hóa tương lai với công ty. Tổng số khách hàng tham gia giao dịch vàng tài khoản với Công ty IMMS khoảng hơn 3.000 người.

Trước đó, khoảng tháng 3/2014, do Công ty thiếu hụt tiền trong kinh doanh nên Trung tự nghĩ cách huy động vốn bằng hình thức hợp tác đầu tư. Để làm được điều này, Trung “nổ” với mọi người là Công ty IMMS có một con robot có thể tự động giao dịch mua bán vàng, ngoại tệ với thị trường thế giới, robot này được chạy với thuật toán mà đảm bảo luôn có lợi nhuận khoảng 4 - 5%/tháng. Nếu khách hàng nào muốn tham gia thì sẽ phải đóng cho Công ty IMMS số tiền tối thiểu là 5.000 USD (tương đương hơn 100 triệu đồng). Khi khách hàng góp vốn, Công ty IMMS sẽ dùng số tiền này để robot tự động giao dịch và sinh lãi. Sau đó, công ty sẽ trích lại tiền lãi để trả cho nhân viên và thu lời, còn lại khách hàng sẽ được trả 1,7%/tháng. Tuy nhiên, bản thân khách hàng và ngay cả các cộng sự của Trung cũng chưa bao giờ được nhìn thấy hoạt động của con robot này cho đến khi cơ quan điều tra vào cuộc và phát hiện hành vi kinh doanh trái phép và lừa đảo của Trung.

Cũng theo cơ quan điều tra, thực chất Công ty IMMS không hề tổ chức hợp tác đầu tư với công ty nào và cũng không có con robot chuyên sinh lời nào. Toàn bộ số tiền khách hàng nộp vào, Trung sử dụng vào việc chi phí thuê văn phòng, trả lương nhân viên, mua xe ô tô, mua đất, nhà ở và trả lãi cho khách hàng đầu tư trước đó.