Làm giả phiếu mua quà tặng lừa đảo hàng tỷ đồng

Theo đó, các đối tượng  phạm tội đã làm giả phiếu mua quà tặng lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Được biết, trước những biểu hiện bất minh về kinh tế của vợ chồng Nguyễn Đình Huy, SN 1978, ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), nguyên kế toán của Công ty Nhất Nam, do gần đây, Hoàng Thị Phương Trang (SN 1983, vợ Huy) thường xuyên bán các mặt hàng như dầu gội đầu, trà lipton, sữa bột và các loại rượu, bia với giá rẻ hơn giá thị trường.

Đáng chú ý, những mặt hàng này trùng khớp với hàng hóa được bán tại các siêu thị Fivimart trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, đầu tháng 9/2012, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã tiến hành điều tra và triệu tập Nguyễn Đình Huy để đấu tranh.

 

 

 

Huy khai nhận, quá trình làm kế toán tại Công ty Nhất Nam, Huy phát hiện phiếu mua quà tặng do công ty này phát hành có thể làm giả được nên đã nảy sinh ý định phạm tội. Do vậy, từ năm 2011, đối tượng này đã đến cửa hàng in ấn, quảng cáo Đức Anh, ở đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội) thuê Trần Hoài Thanh, SN 1956, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội), làm 10.000 phiếu mua quà tặng giả với các mệnh giá từ 50.000 - 500.000 đồng với giá 1.200 đồng/chiếc.

Sau đó, vợ chồng Huy mua máy dập số series và máy ép plasstic về nhà, tự dán tem bảo hiểm để hoàn chỉnh những tấm phiếu giả giống như thật. Các mặt hàng cặp vợ chồng này mua chủ yếu là sữa bột, rượu, trà lipton, bia và dầu gội đầu các loại.

Sau khi mua được hàng về nhà, Trang bán lại với giá thấp hơn giá trị thực từ 10 - 20%. Nhằm tránh bị phát hiện, vợ chồng Huy thuê Nguyễn Văn Trường (em họ Huy); Ngô Hùng Sơn (SN 1964), trú tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (anh rể Huy) và vợ chồng Phan Thu Thắm (SN 1983), Nguyễn Dương Quỳnh (SN 1981), trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (Hà Nội), đem các phiếu mua quà tặng giả đi mua hàng tại các siêu thị Fivimart.

Vợ chồng Huy trả công cho Trường và Sơn mỗi người khoảng 30 triệu đồng. Riêng vợ chồng Thắm - Quỳnh được hưởng 10% trên tổng giá trị số phiếu mua hàng mà vợ chồng Huy đưa cho. Theo lực lượng Cảnh sát, tổng số tiền vợ chồng Huy - Trang đã chiếm đoạt bằng thủ đoạn trên khoảng 3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Huy, Hoàng Thị Phương Trang, Trần Hoài Thanh, Phan Thu Thắm và Nguyễn Dương Quỳnh để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Huy - Trang, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 1 máy ép thẻ, 2 máy dập số, 6.999 phôi phiếu mua quà tặng các loại, 144 phiếu mua quà tặng giả của siêu thị Fivimart, 12.000 tem bảo hiểm, 4 thẻ Hội viên siêu thị Fivimart, 1.500 USD, hơn 200 triệu đồng và 1 chiếc xe ôtô Hyundai i30 trị giá 500 triệu đồng, là những tang vật của vụ án.

Vụ án là lời cảnh báo về một thủ đoạn mới của bọn tội phạm lợi dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến để lừa đảo, trục lợi và gây thiệt hại cho các tổ chức doanh nghiệp.