Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú tỉnh Quảng Trị); Phan Quang Vũ (SN 1997, trú tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Thanh Hóa (SN 1998, trú tỉnh Bình Thuận); Lê Đình Minh Cường (SN 1998, trú tỉnh Quảng Trị).
Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/1/2020, Công an huyện Sóc Sơn nhận được đơn trình báo của anh V (trú tại huyện Sóc Sơn) về việc bị mất số tiền 200 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
Anh V cho biết có rao bán ô tô trên ứng dụng "Chợ tốt", sau đó một người sử dụng tài khoản Zalo nhắn tin hỏi mua, và nói đang ở nước ngoài nên muốn đặt cọc trước 30 triệu đồng.
Người này gửi cho anh V đường link 1 trang web và hướng dẫn điền thông tin về tài khoản ngân hàng sẽ nhận được tiền. Khi anh V làm theo hướng dẫn thì bị mất 200 triệu đồng trong tài khoản.
Quá trình điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Sóc Sơn đã phát hiện cầm đầu nhóm này là Nguyễn Văn Dũng.
Từ đầu năm 2019, Dũng đã tìm hiểu cách làm web giả mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế nhằm mục đích lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng. Đối tượng móc nối với Vũ, Hóa, Cường, rủ đến nhà trọ của mình ở quận 9, TP Hồ Chí Minh để cùng thực hiện hành vi phạm tội.
Theo bàn bạc, cả nhóm lên ứng dụng "Chợ tốt" để tìm “con mồi”, rồi vờ đặt mua hàng và giới thiệu đang ở nước ngoài, sẽ chuyển tiền đặt cọc.
Tiếp đó, các đối tượng đề nghị nạn nhân cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền đồng thời gửi kèm đường link giả mạo trang web chuyển tiền quốc tế. Nạn nhân được giới thiệu vào đường link và điền thông tin tài khoản thì sẽ nhận được tiền, nhưng thực chất những thông tin đó lại bị chuyển về địa chỉ mail đã được liên kết với đường link giả mạo. Với thông tin này, các đối tượng sẽ truy cập và rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng.
