Vào thời điểm bị bắt, hai đối tượng người Đài Loan có 46 thẻ ATM của các Ngân hàng trong nước cùng số tiền vừa rút được là hơn 400 triệu đồng. Tiếp tục khám xét nơi ở của hai đối tượng, cơ quan công an thu giữ thêm 10 thẻ ATM. Qua xác minh ban đầu đã có ít nhất là 7 tỷ đồng bị chúng rút ra từ các thẻ ngân hàng này. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận mua lại số thẻ trên từ người lạ với giá từ 1-2 triệu đồng. Cơ quan công an nhận định đây là các đối tượng có liên quan đến ổ nhóm giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.