Phạm Công Danh đã trả 2.700 tỷ đồng tiền lãi ngoài?

Tại phiên tòa này, đã xuất hiện bằng chứng cho thấy bị cáo Phạm Công Danh đã trả 2.700 tỷ đồng tiền lãi ngoài cho bà Trần Ngọc Bích.

Bắt đầu phiên tòa, luật sư Nguyễn Văn Trung hỏi đại diện Ngân hàng Nhà nước về tình trạng tài chính của Ngân hàng Đại Tín và việc Ngân hàng Nhà nước mua lại toàn bộ cổ phần của Ngân hàng Xây dựng với giá 0 đồng. Tuy nhiên, vị đại diện của Ngân hàng Nhà nước cho biết, nội dung này sẽ có vị đại diện khác trả lời nhưng hiện không có mặt.

Bị cáo Phạm Công Danh

Tiếp đó, luật sư Phan Trung Hoài đã đặt câu hỏi đối với bị cáo Mai Hữu Khương về số tiền 5.190 tỷ đồng của bà Bích. Bị cáo Khương khai, khi đó Hội đồng quản trị (HĐQT) có họp bàn chủ trương xử lý đối với nhóm khách hàng do bà Bích là đại diện. Liên quan đến vần đề này, bị cáo Phan Thành Mai xác nhận, có tham gia cuộc họp của HĐQT để giải quyết vụ bà Bích vào khoảng tháng 2/2014.

Theo Mai, cuộc họp là nhằm tìm biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống và để có thêm thời gian cho bị cáo Danh đàm phán với nhóm bà Bích. Thế nhưng, khi được hỏi về nội dung cuộc họp mà Khương và Mai đã nhắc đến, Danh khai, nội dung cụ thể của cuộc họp không nhớ rõ nhưng bị cáo có trách nhiệm cá nhân đối với các khoản vay của nhóm bà Bích.

Ở một diễn biến khác, trong ngày xét xử trước đó, đại diện cho bà Bích là bà Nguyễn Thị Thanh Thảo đã cho rằng, HĐQT của VNCB đã đồng ý tất toán khoản vay của bà Bích nhưng sau đó lại lén lút chuyển tiền ra khỏi tài khoản mà không có chữ ký của chủ tài khoản. Đối với việc thất thoát này thì VNCB phải chịu trách nhiệm và không liên quan đến bà Bích.

Tuy nhiên, trong ngày xét xử này, trả lời câu hỏi của các luật sư, bà Bích lại khẳng định, vào thời điểm tháng 6, 7 và 8/2013, bà gửi vào VNCB số tiền 5.190 tỷ đồng bằng 3 hợp đồng tiền gửi. Theo bà Bích, đối với khoản tiền này ngoài hợp đồng còn có chứng từ và đã nộp cho Cơ quan điều tra.

Còn trả lời câu hỏi về việc nếu Danh yêu cầu trả toàn bộ số tiền trước đó đã chuyển vào tài khoản của ông Trần Quý Thanh về cho mình trong khi bà Bích trước đó đã phủ nhận quan hệ vay mượn với bị cáo này? Bà Bích lại cho rằng, tiền đó là của Trang “Phố núi” trả.

Cũng tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Danh cho biết, phía nhóm bà Bích đã nộp hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự ra tòa Quận 3 (TP Hồ Chí Minh) với các khoản tiền này. TAND Quận 3 đã thụ lý và nhận tiền án phí. Tuy nhiên, bà Bích đã không trả lời các câu hỏi về thông tin này bởi cho rằng nó không liên quan đến vụ án. Đồng thời, bà Bích cũng tiếp tục yêu cầu VNCB phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 5.490 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong ngày xét xử hôm nay đã xuất hiện bằng chứng mới chứng tỏ bị cáo Danh đã trả số tiền lãi ngoài liê đến 2.700 tỷ đồng cho nhóm bà Bích. Cụ thể, khi được yêu cầu làm rõ về số tiền 5.490 tỷ đồng của bà Bích, nhân viên tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh là bà Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, tổng tiền lãi ngoài mà bị cáo Danh phải trả cho nhóm bà Bích là 2.700 tỷ đồng với 5 khoản lãi cố định chứ không phải chỉ là 2.500 tỷ đồng như cáo trạng nêu.

Với mỗi khoản vay, bị cáo Danh sẽ phải trả lãi cố định vào một ngày trong tháng và nếu trả chậm thì tiền lãi đó được cộng gộp vào tiền gốc rồi tính lãi phát sinh. Tại phiên tòa, bà Hương cũng đã cung cấp cho HĐXX các hồ sơ chứng minh lời khai của mình...