Truy tố "trùm" Thăng Long Group lừa đảo 706 tỷ đồng

Phương Nguyên 16:58 10/07/2019

Chia sẻ

Kinhtedothi - Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn đa cấp Thăng Long (Thăng Long Group); đồng thời phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Đây là những sếp lớn của Thăng Long Group bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 706 tỷ đồng của 36.000 người.

Truy tố "trùm" Thăng Long Group lừa đảo 706 tỷ đồng - Ảnh 1

Văn phòng trụ sở chính của Thăng Long Group tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Các bị can trong vụ án này gồm: Lê Văn Quang (nguyên Chủ tịch HĐQT Thăng Long Group); Phạm Ngọc Tuân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH nhượng quyền thương mại Thăng Long - Công ty Thăng Long); Vũ Đình Hùng (nguyên Phó Giám đốc Công ty Thăng Long)…

Theo cáo trạng, nắm bắt được tâm lý mong muốn kiếm tiền nhanh chóng, không cần kinh doanh, chỉ cần nộp tiền mà thu được lợi nhuận cao của nhiều người, Lê Văn Quang và đồng phạm đã lập ra một hệ thống các công ty gọi là Thăng Long Group; trong đó, có Công ty Thăng Long.

Công ty này được Quang xin giấy phép kinh doanh đa cấp của Bộ Công Thương để tạo vỏ bọc hợp pháp. Sau đó, các đối tượng tìm cách thu hút người nộp tiền rồi chiếm đoạt thông qua các chương trình nộp tiền mua đơn hàng vào công ty, để được hưởng tiền thưởng gấp nhiều lần mà không có tính khả thi.

Hàng hóa mà Quang cùng các đồng phạm bán là các sản phẩm làm đẹp da, thực phẩm chức năng Nutrition, thực phẩm chức năng giải rượu, giải độc gan; đồng thời, tổ chức hội nghị chi thưởng thù lao, tuyên dương người được nhận hàng tỷ đồng/tháng, lên bục vinh danh trước sự chứng kiến của hàng nghìn người, nhằm thúc đẩy tâm lý ham làm giàu của nhà phân phối…

Cơ quan chức năng xác định có 36.000 người tin và nộp tiền cho các bị can với tổng số hơn 736 tỷ đồng. Số tiền này, Quang và đồng phạm đã sử dụng gần 30 tỷ đồng mua hàng, còn lại là các khoản chi phí bất hợp pháp cho nhà đầu tư để lôi kéo người khác tiếp tục nộp tiền, hưởng lợi cá nhân…

Như vậy, tổng thiệt hại của vụ án là hơn 706 tỷ đồng. Đến nay mới có 1.540 người trình báo, yêu cầu các bị can bồi thường số tiền bị chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng. Đối với những người khác, khi có yêu cầu sẽ được xem xét giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Đối với những người liên quan được Lê Văn Quang thuê tham gia các hoạt động: Câu lạc bộ triệu phú, kích hoạt mã số của Công ty Thăng Long, các cán bộ của Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công thương, Sở Công thương Hà Nội…, kết quả điều tra không đủ căn cứ xác định được những người nêu trên đồng phạm với các bị can nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý.