Xét xử “trùm” kinh doanh đa cấp và đồng phạm: Đối tượng cầm đầu chối tội

Bài, ảnh: Thiên Bình 13:44 21/07/2016

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 20/7, phiên tòa sơ thẩm xét xử “trùm” kinh doanh đa cấp Lâm Phúc Hùng cùng đồng phạm bước sang ngày thứ 3 với phần thẩm vấn để làm rõ về hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án.

Khi trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Hùng đã liên tục chối tội.

Tại phiên tòa, bị cáo Hùng thừa nhận là người khởi xướng việc phát triển mạng lưới kinh doanh đa cấp thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam bằng gói sản phẩm du lịch 4 ngày 3 đêm ở những khách sạn đẳng cấp hoặc các khu resorts trên thế giới. Theo lời khai của Hùng, khoảng tháng 2/2010, khi truy cập vào mạng internet, Hùng đọc được trang web Usdiamondholyday.com của hệ thống DHT (một trang mạng của Mỹ) có hoạt động kinh doanh TMĐT đa cấp. Hùng đã sao chép lại nội dung, rồi đưa cho Phạm Hồng Thanh dịch để nghiên cứu. Ít ngày sau, Hùng bàn với Thanh và rủ Phạm Thị Thủy (Trưởng phòng vé của Công ty Newtatco) đặt mua thử gói dịch vụ này thông qua một người quen biết đã tham gia hệ thống DHT. Nhận lời, Thủy chuyển tiền bằng USD ra nước ngoài để được tạo mã ID và 3 đối tượng này trở thành thành viên của hệ thống DHT đầu tiên tại Việt Nam.

“Trùm” kinh doanh đa cấp Lâm Phúc Hùng tại phiên tòa.

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, các mã ID của Hùng cùng đồng phạm được rất nhiều người chia sẻ, hỏi han và muốn được kết nối làm thành viên tiếp theo của DHT. Trước nhu cầu của khách hàng, Hùng nảy ra ý định thành lập Câu lạc bộ (CLB) Du khách và giữ vai trò là Chủ nhiệm CLB. Để phát triển kinh doanh bất hợp pháp, Hùng tuyển dụng thêm thủ quỹ và người chịu trách nhiệm về kỹ thuật có nhiệm vụ hướng dẫn những người gia nhập vào hệ thống DHT mở, duy trì các gian hàng TMĐT.

Cuối tháng 2/2010, Hùng, Thanh và Thủy bay sang Hongkong (Trung Quốc) gặp một người có tên là Hsueh Cho Ting (quản lý DHT). Theo yêu cầu của Ting, nhóm Hùng cần phải lôi kéo nhiều người tham gia vào hệ thống của đối tượng bằng việc mua các gian hàng TMĐT với gói sản phẩm du lịch nêu trên. Đổi lại, Ting cho phép ví điện tử của CLB Du khách tồn tại 100.000 USD tiền ảo. Sau khi về nước, Hùng cùng đồng phạm soạn thảo hàng loạt thư mời, tài liệu quảng cáo để vận động mọi người tham gia mua gói dịch vụ đặt phòng du lịch thông qua CLB Du khách.

Trong số tiền 340 USD thu của khách hàng, Hùng cắt lại 15 USD để phục vụ hoạt động của CLB, còn lại chuyển vào hệ thống chung để khách hàng được sở hữu code tạo mã ID. Với cách thức trên, từ tháng 2 – 7/2010, CLB Du khách của Hùng đã bán được 2.403 mã ID cho 1.062 người để thu về số tiền hơn 8,3 tỷ đồng cùng hơn 253.000 USD. Theo đó, bộ ba Hùng, Thanh và Thủy đã bỏ túi hơn 800 triệu đồng tiền chênh lệch của hàng nghìn người đăng ký tham gia hệ thống DHT.

Quá trình thẩm vấn Hùng tại tòa cho thấy, khi nộp tiền thật cho “ổ nhóm” kinh doanh đa cấp, người tham gia sẽ được xếp vào một bàn du khách (bàn vàng). Khi bàn này đủ 15 người tham gia thì bàn trưởng (người lôi kéo thêm được 14 người tiếp theo) sẽ được thưởng 1.000 USD trong ví điện tử gắn với mã ID. Tiếp đến, bàn trưởng bàn vàng sẽ được chuyển sang bàn kim cương (bàn đỏ). Và khi bàn đỏ đủ 64 người thì trưởng bàn kim cương lại được tham gia hỗ trợ các bàn đỏ khác với số tiền thưởng là 15.000 USD. Tuy nhiên, về thực chất đây chỉ là tiền ảo và Hùng cùng đồng phạm sẽ trích ra 5.000 USD tiền thật để cho họ đi du lịch.

Mặc dù khai nhận các hành vi như trên nhưng tại phiên tòa, Hùng liên tục chối tội và cho rằng bản thân chỉ là một khách hàng như bao người khác. Phần lớn số tiền khách hàng nộp vào hệ thống DHT, Hùng không được hưởng lợi gì ngoài được trả lương và hoa hồng.