Lý do bắt giữ bà Nga bước đầu được xác định, trước và trong năm 2010, bà Nga đã nhận tiền của nhiều khách hàng mua nhà ở tại dự án nhà ở B5 Cầu Diễn với số tiền đặt cọc hàng trăm triệu đồng với thỏa thuận trong hợp đồng là năm 2015 giao nhà. Nhưng đến nay, dự án vẫn là bãi đất trống. Hợp đồng ghi là sau một năm nếu khách hàng không có nhu cầu mua nhà thì sẽ được trả lại tiền đặt cọc cộng với lãi suất, nhưng đến nay nhiều khách hàng đề nghị bà Nga trả lại tiền thì bà Nga hứa lần và không trả lại tiền đặt cọc như cam kết.
Sự việc bà Nga có dấu hiệu lừa đảo đã bị một số khách hàng tố cáo đến cơ quan CSĐ. Tối 7/1, sau khi tiến hành bắt giữ bà Nga, cơ quan CSĐT đã tiến hành thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng của bà (địa chỉ số 78A9+3 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liện liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra. Cũng liên quan đến vụ nhà B5 Cầu Diễn, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra C46 (Bộ Công an) cũng thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội. Ông Tuẫn bị bắt giữ về hành vi cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan CSĐT xác định, dự án B5 Cầu Diễn là dự án liên doanh giữa 2 đơn vị là Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư nhà đất Housing Group. Căn cứ vào hợp đồng hợp tác đầu tư với Tập đoàn Housing Goup, ông Tuẫn cũng đã ký hợp đồng góp vốn của hơn 200 khách hàng mua nhà tại dự án B5 Cầu Diễn. Tuy nhiên số tiền trên đã không được dùng vào dự án mà bị ông Tuẫn sử dụng vào việc khác.
![[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội](https://static.kinhtedothi.vn/200x113/images/upload//2024/11/275eb58461-f5ad-422b-a912-1db683083952.jpg "[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội")
