Cơ quan công an cáo buộc, lợi dụng vị trí nhân viên môi giới chứng khoán và lợi dụng việc khách hàng không biết nghiệp vụ, tin tưởng vào mình, Hạnh đã sử dụng tài khoản của khách hàng để giao dịch, mua bán cổ phiếu hưởng lợi. Theo đó, trị giá cổ phiếu bị Hạnh chiếm đoạt khoảng 400 triệu đồng. Cơ quan công an cũng đã xác định, một khách hàng khác bị Hạnh chiếm đoạt cổ phiếu trị giá khoảng 500 triệu đồng. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.