Quá trình điều tra xác định trong thời gian giữa năm 2005, mặc dù không có chức năng nhưng Phạm Xuân Hùng đã móc nối với Hoàng Thị Hòa ở thành phố Vinh, Nghệ An và Mẫn Lê Phương, Giám đốc Công ty CP XNK Minh Khôi (trụ sở tại phố Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội) thu tiền và hồ sơ của người có nhu cầu lao động Hàn Quốc nhưng không đưa được ai đi như đã hứa hẹn.
Không dừng lại ở đó, tháng 10/2005, Trung tâm tư vấn khoa học công nghệ đào tạo và xuất nhập khẩu Hantech thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội ra quyết định thành lập Văn phòng đào tạo XKLĐ Hantech (văn phòng Hantech), trụ sở tại xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, bổ nhiệm Phạm Xuân Hùng làm cán bộ phụ trách văn phòng.
Mặc dù văn phòng Hantech không được phép giao dịch, tuyển dụng lao động và không được phép thu bất kỳ khoản tiền nào của người lao động nhưng Hùng đã chỉ đạo nhân viên văn phòng và trực tiếp thu tiền, hồ sơ của những người có nhu cầu lao động tại Hàn Quốc, Đài Loan, không báo về trung tâm và cũng không đưa vào sổ sách của văn phòng.
Thông qua 3 đầu mối chuyên thu gom lao động tại Hà Nội, Hải Dương và Bắc Giang, Hùng đã thu tổng số gần 1,2 tỷ đồng của 31 người lao động, sau đó chuyển cho Hoàng Thị Hòa và Mẫn Lê Phương làm thủ tục cho lao động nhưng 2 đối tượng này không đưa được lao động nào đi.
Sau đó, Mẫn Lê Phương đã bị cơ quan CSĐT Công an Hà Nội bắt giữ trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác. Riêng Hoàng Thị Hòa sau khi nhận tiền của Hùng đã chuyển lại cho Mẫn Lê Phương và đã khắc phục hậu quả gây ra nên cơ quan điều tra không khởi tố.
Đối với Phạm Xuân Hùng, đến nay cơ quan điều tra xác định Hùng phải chịu trách nhiệm bồi hoàn số tiền 20.000 USD thu của người lao động đã bị Mẫn Lê Phương chiếm đoạt và phải bồi hoàn trên 460 triệu đồng đã trực tiếp thu của 7 lao động.
