Công ty IG lừa nhà đầu tư như thế nào?

09:59 10/02/2015

Chia sẻ

Kinhtedothi - Như báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, ngày 6/2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp trụ sở chính Công ty CP Trang sức vàng quốc tế IG Hà Nội (Công ty IG) và chi nhánh ở Hải Dương, Thanh Hóa. 1

2 người đã bị triệu tập để điều tra về hành vi kinh doanh vàng tài khoản. Công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương với hơn 200 tỷ đồng. Vậy, thủ đoạn kinh doanh vàng tài khoản của Công ty IG như thế nào?

Cơ quan điều tra xác định, Công ty IG được thành lập và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2012 đến nay, với phương pháp hoạt động tương tự mấy sàn vàng bị đánh sập thời gian qua, đó là hình thức chơi vàng tài khoản để "mồi" các nhà đầu tư (NĐT) vào kinh doanh. Ngoài hứa hẹn trả lãi suất cao, trả nhanh, Công ty IG còn thường xuyên quảng cáo thực hiện các lệnh giao dịch vàng số lượng lớn ra nước ngoài. Các đối tượng còn xây dựng trụ sở Công ty IG khá lớn, trang thiết bị hiện đại..., tất cả nhằm tạo vỏ bọc bên ngoài, khiến cho NĐT tin tưởng. Khi bắt đầu kinh doanh, Công ty IG lập sàn giao dịch vàng và ngoại tệ bằng hình thức tài khoản trên mạng và kêu gọi NĐT tham gia rồi dần chuyển mục đích là kêu gọi các NĐT đóng tiền với lãi suất hấp dẫn để Công ty đầu tư kinh doanh vào các sàn vàng quốc tế.

Hoạt động sàn giao dịch vàng tài khoản được thông qua website vangquocte.net.vn do Công ty IG sử dụng phần mềm MT4 được mua từ nước ngoài. Công ty sử dụng phần mềm này cho NĐT tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ (EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY) với hình thức như sau: Trên sàn IG, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, lệnh bán được tính bằng đơn vị “lot” (1 lot = 100 ounce), giao dịch tối thiểu là 0,1 lot/lệnh và tối đa là 8 lot/lệnh. Khi tham gia, NĐT liên hệ với Công ty và được cấp tài khoản. Tiếp đó, NĐT sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của Công ty. NĐT nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách nộp tiền mặt hoặc sử dụng Internet Banking để chuyển tiền vào tài khoản của Công ty IG. Số tiền được quy đổi ra điểm tương ứng là 1 điểm bằng 21.000 đồng. Công ty IG còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng vay vốn, hợp tác kinh doanh, ủy thác đầu tư vàng. Lợi nhuận được thỏa thuận với các loại hợp đồng này lần lượt là 1%, 1,25% và 1%/tháng.