Cựu SV Sân khấu - Điện ảnh giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo

Cao to, đẹp trai và khéo mồm, đối tượng Bùi Mạnh Tuân, 29 tuổi, trú tại Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội), có tố chất hợp với ngành mà anh ta từng học là cao đẳng về sân khấu - điện ảnh. Thế nhưng, vì hám tiền, Tuân đã không đi theo con đường nghệ thuật mà sử dụng kiến thức của mình được học vào việc đóng vai một cán bộ ngân hàng để lừa đảo gần tỷ đồng của những người cả tin…

Phải nói rằng, việc lừa đảo của Tuân có cả một quá trình và rất bài bản. Anh ta đóng giả cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) từ cách đây 4-5 năm và ăn vận theo phong cách của cán bộ nơi này. Anh ta in cả cardvisit ghi chức danh, nơi làm việc để phát cho mọi người. Và mất công hơn, Tuân đã thuộc lòng các bài nghiệp vụ của một cán bộ tín dụng để tư vấn cho khách hàng, khiến họ càng tin. Chính vì thế, những người bị hại của Tuân đều là những người quen và biết anh ta từ vài năm trước.

 

 

 

Theo trình bày của chị Nguyễn Thị L., hiện đang làm việc tại một văn phòng bất động sản tại Hà Nội, khoảng giữa năm 2008, Bùi Mạnh Tuân đến văn phòng của chị giới thiệu là cán bộ tín dụng của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội.

Vào thời điểm đó, chị L. có nhu cầu vay vốn để cổ phần với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đặng Hoàng Kim (Công ty Đặng Hoàng Kim) tại Kon Tum mua lại khách sạn Đông Dương tại Kon Tum nên hỏi Tuân thủ tục vay vốn. Tuân đã hướng dẫn chị L. lấy danh nghĩa của Công ty Đặng Hoàng Kim làm thủ tục vay gần 46 tỷ vốn, với lãi suất ưu đãi của ngân hàng. Khi chị L chuyển hồ sơ vay vốn, Tuân đề nghị chị chuyển cho mình 400 triệu đồng tiền đặt trước làm phí giao dịch.

Vì chưa có đủ tiền nên chị L. đưa cho Tuân 3 lần với tổng số tiền 240 triệu đồng. Khi giao tiền, Tuân đều viết giấy biên nhận. Một thời gian sau, không thấy Tuân vay được tiền, chị L. gọi điện giục thì Tuân lại đưa ra một bản phôtô Quyết định số 912/09/HĐTD của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam ký vào ngày 18/5/2009 về việc cấp tín dụng cho Công ty Đặng Hoàng Kim. Kèm theo quyết định phôtô này, Tuân cố "nèo" thêm chị L. phải đưa 1,5 tỷ đồng là số tiền chị L thỏa thuận sẽ chi cho Tuân khi vay được vốn. Tuy nhiên, chị L. không đồng ý vì chưa thấy tiền về tài khoản của công ty.

Sau đó, chị L. kiểm tra Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Kon Tum thì được biết không có nguồn vốn nào chuyển vào tài khoản của Công ty Đặng Hoàng Kim. Chị L. tiếp tục kiểm tra thì được biết, tờ Quyết định số 912/09/HĐTD mà Tuân đưa cho chị cũng là giả và anh ta không phải là cán bộ tín dụng của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội. Sau đó, chị L. tìm Tuân đòi lại tiền nhưng anh ta đã bỏ trốn.

Ngoài ra, một số bị hại còn bị Tuân lừa chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng với thủ đoạn lừa xin việc.

Sau khi nhận được đơn trình báo của các bị hại, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Đống Đa đã tiến hành điều tra, xác minh. Tuy nhiên, Tuân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Khi các điều tra viên về xác minh tại xã Hải Vân (Hải Hậu, Nam Định), nơi bố mẹ Tuân sinh sống thì được biết, anh ta đã chuyển hộ khẩu lên Hà Nội từ năm 2008. Vào dịp lễ Tết 2008, 2009, Tuân có về quê chơi và lần nào cũng tự lái ôtô hạng sang...

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Mạnh Tuân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến 21/9, được biết, Viện KSND quận Đống Đa đã phê chuẩn các quyết định này.

Đề nghị đối tượng Bùi Mạnh Tuân ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Ai biết thông tin về đối tượng Tuân hoặc còn là bị hại của đối tượng, liên hệ với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Đống Đa, số điện thoại 0915154078