Theo đó, cơ quan công an đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 4 bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ tín dụng tại VietinBank Đông Anh; một số giám đốc, nhân viên các công ty tư nhân tham gia vụ này. Theo kết luận điều tra, Trần Kim Hòa - nguyên Phó Giám đốc VietinBank Đông Anh, đã chỉ đạo 3 cán bộ dưới quyền hướng dẫn cho Nguyễn Thành Hưng - Giám đốc Công ty Xây dựng Thủy Tiên hợp thức hóa hồ sơ vay vốn hơn 380 tỷ đồng mặc dù công ty này không có hoạt động sản xuất kinh doanh.