Liên quan đến sai phạm mua án đất nền trái phép này, trong thời gian qua Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng, gồm: Lê Kỳ Phùng (66 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền); Nguyễn Huỳnh (49 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền); Vũ Kim Điền (47 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền) và Nguyễn Đức Minh (48 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền) để điều tra hành vi đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan chức năng xác định, Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B và khu C của dự án.
Tuy nhiên, Công ty vẫn trực tiếp và thông qua các công ty môi giới bất động sản để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng bán đất nền tại dự án trên; đồng thời tổ chức các sự kiện quy mô lớn, đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về pháp lý dự án để khuyến khích khách hàng mua đất nền, xây nhà mẫu...
Trước đó vào tháng 6/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã có kết luận thanh tra, xác định, có nhiều sai phạm trong quá trình triển khai dự án này và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc điều tra. Tiếp theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom).
Cơ quan chức năng xác định từ năm 2010-2018, Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền đã ký kết 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, nhà đầu tư để thu lợi hơn 1.000 tỷ đồng. Nhiều khách hàng đã lỡ mua đất nền tại Công ty này hiện đang rơi vào nợ nần bi đát.
