Việc khám xét nơi ở, làm việc của bị can này cũng đã được triển khai và hoàn tất vào chiều cùng ngày.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng PC15, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, Thanh từng là cán bộ thuộc thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít (Vĩnh Long).
Sau khi bị kỷ luật do có nhiều sai phạm cách đây 5 năm, Thanh thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH TM vận chuyển Cao Thanh; đến ngày 9/4/2004, đổi tên thành Công ty Đại Phát Tài, trụ sở đạt tại khóm 3, TT Cái Nhum. Quá trình làm ăn tại Vĩnh Long, Thanh đã có hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Và vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an Vĩnh Long thụ lý.
Cùng thời gian mở doanh nghiệp tại Vĩnh Long, Thanh lại tiếp tục sang Cần Thơ thành lập DNTN Thanh Cao, đặt trụ sở tại số 122 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Trong thời gian làm ăn tại Cần Thơ, Thanh đã có hành vi mua hóa đơn GTGT bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế, chiếm đoạt 333 triệu đồng của Nhà nước, bị PC15 Công an Cần Thơ khởi tố tội trốn thuế ngày 28/4/2008.
Trong thời gian được tại ngoại chờ truy tố, xét xử, Thanh lại tiếp tục lấy danh nghĩa Giám đốc công ty để đi vay tiền của nhiều người với số lượng lớn rồi lánh mặt họ để chiếm đoạt. Nghiêm trọng hơn là Thanh đã lừa đảo những người dân có đất mà họ đang cần vay vốn để làm ăn, bằng cách kêu họ ký tên chuyển nhượng sổ đỏ sang tên mình để đem giấy thế chấp ngân hàng lấy tiền đem về cho họ. Sau khi ký chuyển nhượng xong, Thanh không đem giấy thế chấp ngân hàng mà đem giấy đất của họ đi bán và cầm cho người khác chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.
Theo PC15 Công an Cần Thơ, trong những phi vụ làm ăn của Thanh, đáng kể nhất là phi vụ bán 2 sà lan để chiếm đoạt 2 chiếc sà lan để chiếm đoạt 2 tỷ đồng của Nhà nước.
Vào đầu tháng 11/2007, ông Huỳnh Thanh Hải - Giám đốc Công ty CP Hoàn Gia có đến Phòng giao dịch Đông Sài Gòn - thuộc Công ty Cho thuê tài chính II (ALCII) để đặt vấn đề thuê mua 2 chiếc sà lan. Hải cung cấp hồ sơ gồm hợp đồng đóng mới giữa Công ty Hoàn Gia và Thanh Cao 2 sà lan, hồ sơ thiết kế đã được đăng kiểm, phương án kinh doanh. Ngày 12/11/2007, Công ty ALC II đã ký hợp đồng cho thuê tài chính với Công ty Hoàn Gia, nội dung đồng ý cho thuê tài chính mua 2 sà lan của doanh nghiệp Thanh Cao với đặc tính kỹ thuật: Sà lan tự hành trọng tải 790 tấn, máy CUNUMINNS 294 KW; sà lan tự hành trọng tải 758 tấn, máy MITSUBITHI 287 KW.
Căn cứ hợp đồng trên, ngày 15/11/2007, ALCII ký hợp đồng mua bán với DNTN Thanh Cao, đặt mua 2 sà lan tự hành trị giá 9.165.100.000 đồng với mục đích mua cho Công ty cổ phần Hoàn Gia thuê tài chính đối với 2 sà lan nói trên.
Sau khi ký hợp đồng, Thanh nói Giám đốc Công ty CP Hoàn Gia biết hiện Thanh đã có sẵn 2 chiếc sà lan tự hành đang đóng sắp xong tại Công ty Đóng tàu Cần Thơ và Công ty Đóng tàu Bạch Đằng (Vĩnh Long) có thiết kế kỹ thuật và đặc điểm giống như 2 chiếc sà lan tự hành mà các bên đã ký hợp đồng. Thanh đề nghị sẽ bán 2 sà lan này cho ALCII nhưng thực tế, Thanh không hề có sà lan nào đang đóng tại Cần Thơ và Vĩnh Long...
Ngày 16/11/2007, đại diện các bên lập biên bản giao nhận hai sà lan tại bến tàu thủy Cần Thơ và Bến Bạch Đằng thể hiện bên giao là DNTN Thanh Cao, bên nhận là Công ty CP Hoàn Gia nhưng thực tế không có sà lan giao nhận như nội dung biên bản. Căn cứ biên bản giao nhận và hai hóa đơn GTGT mà Thanh đã xuất khống, ALC II đã chuyển cho DNTN Thanh Cao số tiền 8.332.080.000 đồng.
Sau khi ký biên bản giao nhận, Công ty Hoàn Gia vẫn tin 2 sà lan do Thanh đưa đến xem là của Thanh nên đã tiến hành thuê thủy thủ chuẩn bị tiếp nhận phương tiện giao cho Công ty Cẩm Vinh thuê lại theo hợp đồng. Có điều, chờ mãi không thấy Thanh giao... Vụ việc bị phát hiện khi ALC II yêu cầu Thanh giao giấy chứng nhận đăng ký phương tiện như hợp đồng thì Thanh chẳng có gì để trao. Tiến hành kiểm tra thực tế, ALC II không hề thấy có chiếc sà lan nào nên đã có đơn kêu cứu đến cơ quan Công an.
Vụ án đang được khẩn trương điều tra làm rõ
