Theo công văn ngày 7/10 của Thanh tra, giám sát Ngân hàng (NHNN), kết quả kiểm tra đột xuất ngày 3/10 của cơ quan này đã xác định Chi nhánh HD Bank Tân Bình đã vi phạm quy định về trần lãi suất huy động.
Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng yêu cầu Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc HD Bank kiểm điểm, xử lý nghiêm túc tập thể và các cá nhân sai phạm, báo cáo NHNN trước 14/10. Sau sự việc này, NHNN và Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã quyết định mở rộng phạm vi thanh tra, điều tra sang Hội sở HD Bank và một số Chi nhánh khác từ ngày 5/10. Chánh Thanh tra Dương Quốc Anh yêu cầu HD Bank “chỉ đạo các đơn vị có liên quan hợp tác chặt chẽ và thành khẩn khai nhận những hành vi vi phạm của mình” trước cơ quan thanh tra, điều tra. Công văn còn nói thêm, “sự thành khẩn và trung thực trong quá trình thanh tra và điều tra là cơ sở xem xét giảm nhẹ mức độ xử lý”. Về phía HD Bank, sau những thông tin về việc có chủ trương chung về huy động vượt trần từ Hội sở và NHNN nếu quan điểm sẽ hình sự hóa vụ việc, ngân hàng này đã có những động thái đầu tiên. Trao đổi với Dân trí, đại diện HD Bank cho biết: Hiện HD Bank đã đình chỉ công tác Giám đốc Chi nhánh Tân Bình để giữ nguyên trạng hồ sơ tài liệu phục vụ thanh tra, điều tra. HD Bank đã bổ nhiệm nhân sự mới cho vị trí này. Không bình luận gì về thông tin từ NHNN, HD Bank chỉ khẳng định rằng họ không có chủ trương về việc huy động vượt trần lãi suất theo Chỉ thị 02. “Vị giám đốc này mới chuyển về, có thể vì áp lực chỉ tiêu nên đã vi phạm”, đại diện HD Bank nhận định. “Chúng tôi đang hợp tác tích cực với cơ quan thanh tra, điều tra để làm rõ vụ việc”, đại diện này nói. Một nguồn tin khác cũng cho hay, sự việc “xé rào” lãi suất huy động tại Chi nhánh HD Bank Tân Bình được phát hiện cũng xuất phát từ việc một cán bộ ngân hàng thương mại khác đến gửi tiền tại đây. Tin này cũng nói, hiện cán bộ tín dụng liên quan đến vụ việc này đã bị cho thôi việc.
