Ngày 2/2, tin từ Phòng PC15 Công an Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bà Trần Thị Gái (48 tuổi), nguyên quyền Giám đốc Chi nhánh cấp II Thanh Xuân, Ngân hàng TMCP Phương Nam.
Trước đó, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (PC15) nhận được đơn của một số người dân tố cáo việc bà Gái lợi dụng chức vụ để vay tiền, sau đó bỏ trốn.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ trong thời gian giữ chức quyền Giám đốc, bà Trần Thị Gái đã đặt vấn đề vay tiền, trả lãi suất cao với một số cá nhân. Bước đầu, xác định bà Trần Thị Gái đã chiếm đoạt của 3 cá nhân với tổng số tiền 13,3 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Gái còn rút thừa số tiền trên 372 triệu đồng của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Hà Nội; đồng thời chiếm giữ, sử dụng trái phép giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 cá nhân khác.
Cuối năm 2008, bị các chủ nợ đòi tiền, bà Gái bỏ trốn. Tháng 5/2009, Ngân hàng TMCP Phương
Kiểm tra hành chính đối với bà Trần Thị Gái, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ một thẻ hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn (VARISME) có giá trị từ 22/1/2010 đến 22/1/2011. Trong thẻ vẫn ghi nội dung bà Gái là quyền Giám đốc Chi nhánh cấp II Thanh Xuân, Ngân hàng TMCP Phương
