Ngày 23/2, theo tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKSND), cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Thị Kim Hoa, trú tại An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án nhân dân TP Hà Nội (TAND) chờ xét xử sơ thẩm.
Theo cáo trạng: Đầu tháng 4/2009, chị Dương Thị Hằng, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa đến cơ quan Công an trình báo về việc Lê Thị Kim Hoa, tự nhận là Giám đốc Công ty Kinh doanh Việt - Trung (không có công ty này và Hoa cũng không phải là giám đốc) để lừa đảo dưới dạng xin việc làm và đưa người lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Bắc Ailen.
Quá trình điều tra đã xác định: Tháng 11/2007, Hoa đã lừa chị Nguyễn Thị Biên, trú ở phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa để lấy 35 triệu đồng, hứa đưa chị vào làm nhân viên bán hàng tại siêu thị Techsimex. Để tạo lòng tin cho chị Biên, mỗi tháng Hoa đưa cho chị 2 triệu đồng nói là tiền lương siêu thị trả trong khi chờ đợi, chị đã nhận 12 triệu đồng trong 6 tháng. Đến tháng 4/2008, Hoa nói với chị Biên sẽ lo cho chị đi xuất khẩu lao động tại Bắc Ailen, chỉ tiêu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; thời gian đi 3 năm; ngành nghề lắp ráp điện tử.
Chị Biên tin là có thật và giới thiệu thêm anh Nguyễn Đình Phước, trú ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Anh Phước đã nộp cho Hoa hồ sơ và 30 triệu đồng. Cùng anh Phước còn có chị Nguyễn Thị Thu Hà, trú ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm nộp 37 triệu đồng và em họ là anh Trần Văn Tuấn nộp 50 triệu đồng cho Hoa...
Sau khi các bị hại nộp tiền, Hoa hẹn đến ngày 26/6/2008 sẽ lên máy bay, nhưng thực chất chỉ là lời hứa. Cũng trong thời điểm này, chị Dương Thị Hằng (chị dâu chị Biên) cũng nhờ Hoa xin vào làm việc tại công ty của Hoa với mức lương 2 triệu đồng một tháng, nhưng theo yêu cầu của Hoa phải nộp 5 triệu đồng tiền lệ phí.
Đến cuối tháng 6/2008, Hoa lại nói với chị Hằng là đang có chỉ tiêu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, nếu muốn đi thì phải chi phí 120 triệu đồng, nộp trước 50 triệu đồng; khi nào cầm vé máy bay sẽ nộp nốt. Chị Hằng đồng ý và xin thêm cho em gái là chị Hải. Tiếp đó gia đình chị Hằng đã nộp cho Hoa 50 triệu đồng.
Cũng bằng thủ đoạn tương tự, từ tháng 5/2008, thông qua một số người, Hoa đã nhận 50 triệu đồng của ông Bùi Trần Thơ, 55 triệu đồng của ông Bùi Văn Ngâm, trú ở Cấn Hữu, Quốc Oai. Ngoài ra, Hoa còn lợi dụng quen biết với vợ chồng ông Nguyễn Đức Minh và Võ Thị Thu để thu gom người lao động có nhu cầu xuất khẩu đi Hàn Quốc. Ông Minh đã thu của 34 người lao động là người quen, họ hàng cùng quê ở huyện Nam Đàn, Đức Thọ, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, mỗi suất 45 triệu đồng, với tổng số tiền 1,530 tỷ đồng để giao cho Hoa. Cho đến khi bị phát hiện, Hoa không đưa được một người nào đi xuất khẩu lao động hoặc vào làm việc tại công ty.
Tổng số tiền Hoa đã chiếm đoạt của 43 người lao động là 1,917 tỷ đồng. Trong số này Hoa mới trả được 12 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Biên và 5 triệu đồng cho chị Dương Thị Hằng; hiện còn chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng không có khả năng thanh toán
