Oceanbank liên tục “dính” tai tiếng

15:03 18/07/2014

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 14/7, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) thuộc Bộ Công An đã bắt quả tang Đỗ Ngọc Sơn (SN 1987) - cán bộ tín dụng ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank), có hành vi lợi dụng ảnh hưởng của mình để trục lợi 200 triệu đồng từ một doanh nghiệp đang vay vốn tại ngân hàng này. Cơ quan CSĐT thu được số tiền 120 triệu đồng. Sơn khai nhận đòi 200 triệu đồng nhưng khách hàng mới giao được 120 triệu, số tiền còn lại sẽ tiếp tục giao vào lần sau.

Kinhtedothi - Ngày 14/7, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) thuộc Bộ Công An đã bắt quả tang Đỗ Ngọc Sơn (SN 1987) - cán bộ tín dụng ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank), có hành vi lợi dụng ảnh hưởng của mình để trục lợi 200 triệu đồng từ một doanh nghiệp đang vay vốn tại ngân hàng này. Cơ quan CSĐT thu được số tiền 120 triệu đồng. Sơn khai nhận đòi 200 triệu đồng nhưng khách hàng mới giao được 120 triệu, số tiền còn lại sẽ tiếp tục giao vào lần sau.

Oceanbank liên tục “dính” tai tiếng - Ảnh 1

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, doanh nghiệp có hành động đưa tiền cho Sơn đang có 2 khoản vay trị giá 6 tỷ đồng tại ngân hàng Oceanbank. Do kinh tế khó khăn, doanh nghiệp không có tiền trả nợ và hai khoản vay đều quá hạn. Sơn chủ động đề nghị doanh nghiệp phải đưa cho mình 200 triệu đồng để lo giúp việc không đưa tài sản đảm bảo của doanh nghiệp này ra phát mãi. Sơn cũng hứa sẽ giải quyết khoản vay theo hướng giúp doanh nghiệp được miễn giảm lãi, áp dụng mức phạt lãi suất phù hợp. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ.

Trước đó, Oceanbank cũng “dính” tai tiếng khi bị các đối tượng chiếm đoạt, lừa đảo thanh toán qua các POS số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Cụ thể, đầu tháng 7, Đội 3 - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 - Công an TP. Hà Nội) phối hợp với Phòng 3 Cục C50 (Bộ Công an) đã triệt phá ổ nhóm người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam chiếm đoạt tiền qua hệ thống thanh toán quốc tế của các ngân hàng.

Cơ quan công an đã xác định được 4 đối tượng trong tổ chức và bắt khẩn cấp 2 đối tượng Tăng Hiếu Thiên người Trung Quốc và Đinh Văn Chính (29 tuổi, ở ở xã Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội). Bước đầu Thiên và đồng bọn khai nhận đã tiến hành làm giả thẻ, thanh toán khống qua POS.

Từ tháng 12/2013, Thiên và Chính đã lập ra 4 công ty, lắp thiết bị POS của các ngân hàng Eximbank, Vietcombank, BIDV, Oceanbank… thực hiện thành công hàng trăm giao dịch với số tiền lớn.