Phá đường dây xuất khống hàng, chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Liên quan đến vụ xuất khống hàng, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT do Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3), Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan phát hiện, theo cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM, ngày 26-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đã bắt Hứa Châu, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Lâm Kim Ngọc (Công ty Lâm Kim Ngọc), trụ sở 16 Học Lạc, P14, quận 5, TP.HCM và Nguyễn Ngọc Mẫn ngụ tại TP.HCM. Như vậy, 9 đối liên quan đến đường dây này đã bị bắt tạm giam và lộ dần đường dây buôn lậu quy mô lớn.

Xuất gạo, khai thuốc lá

Ngày 20-9-2013, Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM) mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4, khai báo xuất khẩu 3.000 thùng (50 cây/thùng) thuốc lá hiệu Craven “A”, trị giá 23,6 tỉ đồng sang Campuchia theo hợp đồng ngày 6-6-2013 giữa Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn và Công ty Blue C.T Campuchia tại Phnom Penh. Toàn bộ số hàng được đóng trong 2 container 40 feet. Lô hàng được hệ thống điện tử phân luồng Xanh - miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.

Hứa Châu- chủ mưu trong đường dây buôn lậu. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Sau khi hàng được tập kết tại cảng Cát Lái, chờ bốc xếp lên tàu, phát hiện có nghi vấn, Đội 3 đã phối hợp với Hải quan TP.HCM khám xét 2 container nêu trên. Kết quả phát hiện toàn bộ hàng hóa trong 2 container là gạo tẻ, trọng lượng 20 tấn, trị giá khoảng 200 triệu đồng, không phải thuốc lá trị giá 23,6 tỉ đồng như khai báo hải quan. Theo Đội 3, nếu vụ xuất khẩu khống này thực hiện trót lọt, Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn sẽ được hoàn trên 2,3 tỉ đồng tiền thuế GTGT.

Điểm đáng chú ý, trong khi Đội 3 đang khám hai container trên thì Tô Nguyễn Trung Hiếu vận chuyển tiếp hai container chứa 2.059 thùng thuốc lá hiệu Bastos và Caraven “A” vào khu vực hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 nhằm đánh tráo 2 container gạo bị phát hiện.

Kết quả điều tra ban đầu của Đội 3 cho thấy, từ năm 2012 đến khi bị phát hiện, Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đã mở tổng cộng 133 tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu TP.HCM và An Giang, trị giá hàng xuất khẩu trên 1.000 tỉ đồng. Trong đó, tại TP.HCM, Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thực hiện 10 tờ khai hải quan, xuất khẩu hàng hóa với tổng kim ngạch trên 600 tỉ đồng; An Giang, thực hiện trên 100 tờ khai hải quan, xuất khẩu hàng hóa trị giá hơn 400 tỉ đồng. Điểm bất thường là trên tất cả các tờ khai hải quan, Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đều khai báo xuất khẩu thuốc lá nhưng ở bản lược khai hàng hóa tại hãng tàu lại khai hàng xuất khẩu là thực phẩm chế biến.

Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 3-10-2013, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chuyển hồ sơ, tang vật vụ án cho cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 25-12-2013, cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành thực nghiệm điều tra việc chất thuốc lá hiệu Caraven “A” loại một thùng 50 cây vào container loại 40 feet. Kết quả cho thấy một container loại 40 feet chỉ chứa được 1.029 thùng. Trong khi đó, từ tháng 5-2011 đến khi bị phát hiện vào tháng 9-2013, trên hồ sơ xuất khẩu của Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đều thể hiện mỗi container 40 feet chứa 1.500 thùng thuốc lá loại một thùng 50 cây, mỗi cây 10 gói, mỗi gói 20 điếu là không đúng thực tế.

Đồng thời, Cơ quan Thuế nội địa cũng cho biết, thời gian qua Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đã làm thủ tục hoàn thuế GTGT hàng chục tỉ đồng. Lần theo dấu vết việc xuất khẩu hàng hóa của Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, Công an TP.HCM đã phá một đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, có sự câu kết giữa các đối tượng trong và nước ngoài nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Phá đường dây chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Từ kết quả điều tra ban đầu, ngày 24-1-2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Lê Dũng (Giám đốc Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn), Trần Thị Bích Tuyền (buôn bán tự do), Nguyễn Quốc Dung (ngụ quận Tân Bình), Phạm Tấn Đức (Trưởng chi nhánh Bình Đông, Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn), Quách Văn Quý (Phó trưởng chi nhánh Bình Đông Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn), Mai Khắc Trường (nhân viên giao nhận của Chi nhánh Bình Đông) và Lê Tiến Cường (nhân viên giao nhận tiếp thị hàng của Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn).

Các đối tượng trên khai nhận, Hứa Châu, Giám đốc Công ty Lâm Kim Ngọc chính là chủ mưu, cầm đầu đường dây này. Châu đã bàn bạc với Tuyền và Nguyễn Ngọc Mẫn nhờ Sok Say và Sok Chanthy người Campuchia đứng tên thành lập doanh nghiệp là Công ty Blue C.T và Công ty Dang Toung Mine tại Campuchia. Hứa Châu dùng pháp nhân Công ty Lâm Kim Ngọc ký hợp đồng bán hàng, xuất hóa đơn GTGT cho Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn để làm hồ sơ xuất khẩu, bán hàng cho 2 DN tại Campuchia, hoàn chỉnh hồ sơ xuất khẩu để làm thủ tục hoàn thuế, chiếm đoạt tiền của nhà nước. Tiền hoàn thuế chiếm đoạt được các đối tượng chia nhau chiếm hưởng tùy theo vai trò của từng người trong đó Hứa Châu hưởng nhiều nhất.

Từ lời khai trên, cơ quan Cảnh sát điều tra bắt tạm giam Hứa Châu và Nguyễn Ngọc Mẫn- một mắt xích quan trọng trong đường đây để tiếp tục điều tra.