Phó Giám đốc “ăn” vàng của “thượng đế”

Bị hại Cao Thị L, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, khiến nhiều người dự tòa chú ý. Người phụ nữ hom hem, tiều tụy cất giọng khó nhọc trình bày với HĐXX. Bà nói, làm lụng vất vả, bà dành dụm được 180 chỉ vàng và đem gửi ngân hàng vì nhà cửa tạm bợ, sợ mất. Hai lần gửi trước, số vàng đó được tính lãi. Từ khi Tổng Cty vàng Agribank Việt Nam chỉ nhận trông giữ vàng hộ (không có lãi), bà L vẫn muốn sử dụng dịch vụ này vì không dám giữ cả đống của bên mình. Nhưng cũng vì tính lo xa ấy mà bà bị rơi vào cái bẫy của Nguyễn Tuấn Anh, SN 1968, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội; PGĐ Chi nhánh vàng Hà Đông, Tổng Cty vàng Agribank Việt Nam – CTCP (Agribank).

 

Bị hại này cho hay, khi đến Chi nhánh trên, bà gặp Tuấn Anh và được hứa giữ vàng giúp. Tuấn Anh đưa bà ký tá một loạt giấy tờ và bà có thắc mắc vì sao không có chữ ký của thủ kho, vị PGĐ giải thích, vàng của bà vẫn ở trong kho, có xuất ra đâu mà cần chữ ký. Nghe vậy, bà L yên tâm. Dù không được tính lãi nhưng khi Tuấn Anh đưa 20 triệu đồng nói là quà chăm sóc khách hàng, bà L vui vẻ nhận.

 

Minh bị “sếp” lôi vào tội

Rơi vào tình cảnh tương tự là ông Kiều Doãn T, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội. Ngày 22-10-2011, ông T đến Chi nhánh vàng Hà Đông gửi 12,5 lượng vàng SJC, chất lượng 99,99%. Khi ấy, Tuấn Anh không hướng dẫn vị khách này gửi vàng theo quy định mà chỉ đạo Trần Ngọc Minh, SN 1970, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, nhân viên kinh doanh, lập hợp đồng nhận giữ vàng, lập phiếu nhập kho và giấy nhận giữ vàng rồi trình Tuấn Anh ký đóng dấu pháp nhân Chi nhánh vàng Hà Đông. Sau đó, ông T được nhận lại 1 bộ giấy tờ gửi vàng nhưng 12,5 lượng vàng trên, Tuấn Anh không nhập kho mà “đút túi”. Ngày 22-1-2012, hết hạn gửi vàng, ông T đến rút vàng thì ông PGĐ không trả được.

Năm người khác cũng bị Tuấn Anh qua mặt. Bị quy kết chiếm đoạt 1.471 chỉ vàng (gần 6,5 tỷ đồng), Tuấn Anh mới trả cho ông Cao Văn B, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, 65 chỉ vàng; ông Nguyễn Thanh Q, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, 250 chỉ vàng. PGĐ chi nhánh khai, số vàng chiếm đoạt được, bị cáo trả nợ và lãi cho bà Hoàng Thị B, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội. Trước đó, Tuấn Anh vay tiền của bà này để đầu tư vào Cty TNHH Xây dựng Thuận Đạt, Hà Nội và chi tiêu cá nhân. Bị cáo thừa nhận, đã chỉ đạo Minh làm thủ tục nhận giữ vàng, nhận vàng của khách hàng giao lại cho Tuấn Anh. Minh không biết việc Tuấn Anh “đi đêm” và không được ăn chia gì.

Minh cũng khai phù hợp khi cho rằng, bị cáo không có nhiệm vụ giao dịch với khách hàng. Vì “sếp” chỉ đạo, Minh mới làm hợp đồng nhận giữ vàng, phiếu nhập kho khi có khách gửi vàng. Sau khi làm thủ tục, Minh hướng dẫn khách hàng ký vào hợp đồng, các chứng từ kèm theo rồi đưa Tuấn Anh ký. Minh quả quyết, không biết PGĐ bỏ vàng ngoài hồ sơ và không nhập kho. Khi khách đến Chi nhánh đòi vàng mà Tuấn Anh không trả được, Minh đã tố cáo hành vi “ăn” vàng của “sếp”.

Về lời khai của Tuấn Anh, bà B khẳng định, không hề cho bị cáo vay tiền, tính lãi. Bà chỉ là người giới thiệu cho Tuấn Anh bán nhà. Chuyện Tuấn Anh rót vốn đầu tư vào Cty TNHH Xây dựng Thuận Đạt là có thật. Bị cáo sở hữu 5% vốn điều lệ. Cty TNHH Xây dựng Thuận Đạt có dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch block tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Nhưng dự án này bị treo và GĐ Cty đã bỏ đi khỏi nơi cư trú từ 7 năm nay. Sở TN-MT Hà Nội đã kiến nghị UBND TP Hà Nội thu hồi đất dự án trên của Cty TNHH Xây dựng Thuận Đạt.

HĐXX ngày 23-5-2013 của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Tuấn Anh 20 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; Minh 3 năm tù về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Đối với bà Hoàng Thị Dung, thủ kho của Chi nhánh vàng Hà Đông, có ký phiếu nhập kho ngày 10-9-2011, nhập 760 chỉ vàng của ông Q. Nhưng số vàng này không được nhập kho. CQĐT kết luận, khi ký tập chứng từ (trong đó có phiếu nhập kho trên) do Minh đưa, bà Dung đã không phát hiện ra phiếu nhập kho khống. Mặt khác, Tuấn Anh khai, bà Dung không biết ý đồ của mình nên người phụ nữ này thoát tội. CQCA đã kiến nghị Tổng Cty vàng Agribank xử lý hành chính đối với nữ thủ kho này.