Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyến (49 tuổi, ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang) và Đỗ Duy Hiền (47 tuổi, ở huyện Lục Nam, Bắc Giang) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra xác định, Trần Mạnh Thắng nguyên là Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Độ phụ trách về địa chính, đất đai, biết rõ các quy trình thủ tục để xin cấp dự án. Trần Mạnh Thắng cùng với Nguyễn Thị Tuyến, Đỗ Duy Hiền đã đưa các thông tin gian dối với bị hại về việc có thể xin đầu tư các dự án bất động sản.
Từ thông tin gian dối, các đối tượng đã tạo lòng tin để bị hại tin tưởng, chuyển tiền đầu tư đối với dự án khu đô thị chưa được các cơ quan có thẩm quyền công bố danh mục dự án thu hút đầu tư.
Với thủ đoạn như trên, 3 đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của một bị hại ở Quảng Ninh số tiền 9,9 tỷ đồng thông qua ký kết hợp đồng trích thưởng không hủy ngang Dự án khu đô thị 36 ha tại xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
