Hai nữ Giám đốc bị khởi tố gồm: Trương Thị Kim Dung (SN 1971, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình), Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Đức Hải, Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Đức Hải và Công ty TNHH Dịch vụ Sao Kim; Viên Thị An (SN 1961, trú tại phường Đề Thám; hiện trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình), là Giám đốc Công ty TNHH Anh An Định.
Cả hai bị khởi tố về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Đồng thời bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở và làm việc của hai người này.
Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11 (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) có địa chỉ trụ sở tại số 16 đường Trần Phú, TP Thái Bình.
Theo đó, từ tháng 7/2016 đến tháng 1/2020, Trương Thị Kim Dung đã có hành vi xuất bán 185 tờ hóa đơn VAT khống (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo). Tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn là hơn 512 triệu đồng, qua đó, Dung được hưởng lợi bất chính 47 triệu đồng.
Trong thời gian từ năm 2020 - 2023, bị can Viên Thị An lấy tư cách pháp nhân là Giám đốc Công ty TNHH Anh An Định xuất bán cho Chi cục Đăng kiểm số 11 tổng số 115 tờ hóa đơn VAT khống, nội dung hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn tương tự như đối với bị can Trương Thị Kim Dung xuất bán cho Chi cục Đăng kiểm số 11.
Tổng số tiền thanh toán theo số hóa đơn khống này là gần 379 triệu đồng, bị can Viên Thị An hưởng lợi bất chính hơn 43 triệu đồng.
Theo cơ quan chức năng, ngoài việc làm hóa đơn khống cho Chi cục Đăng kiểm số 11, An và Dung còn xuất bán trái phép số lượng lớn hóa đơn VAT khống cho rất nhiều đơn vị khác, tổng giá trị hàng hóa dịch vụ khống ghi trên các hóa đơn lên đến hàng chục tỷ đồng. Các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
