Tiếp tục làm rõ vụ trộm cắp 6.000 tỷ đồng của các chủ thẻ tín dụng

09:34 28/06/2013

Chia sẻ

KTĐT - Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, (số ra ngày 3/6/2013, với bài viết Tội phạm liên quan tới thẻ tín dụng: Ngày càng phức tạp và tinh vi), ngày 31/5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã triệu tập và bắt khẩn cấp 8 đối tượng cầm đầu đường dây mua bán thông tin thẻ tín dụng bất hợp pháp và tổ chức đánh bạc trên mạng.

Nhóm tội phạm này đã câu kết với các đường dây tội phạm khác trên thế giới trộm cắp 300 triệu USD, tương đương với 6.000 tỷ đồng Việt Nam của các chủ thẻ tín dụng. Trong số này, có 3 đối tượng bị bắt tại Hà Nội, 5 đối tượng bị bắt ở TP Hồ Chí Minh. Trong đó có Trương Hải Duy (24 tuổi, ở Hậu Giang) - đối tượng được xác định là mắt xích quan trọng của vụ án.

Tiếp tục làm rõ vụ trộm cắp 6.000 tỷ đồng của các chủ thẻ tín dụng - Ảnh 1

Máy làm thẻ tín dụng giả bị thu giữ

Thông tin mới nhất mà chúng tôi có được, hoạt động phạm tội chính của các đối tượng này thông qua website "Mattfeuter". "Mattfeuter" được Cục Nghiệp vụ Bộ Công an phát hiện vào thời điểm nhận được thông tin của Cơ quan phòng, chống tội phạm nguy hiểm có tổ chức - Vương quốc Anh (SOCA), đề nghị phối hợp điều tra. Theo tài liệu SOCA cung cấp, kẻ cầm đầu tổ chức "Mattfeuter" có tên là Trương Hải Duy. Tuy nhiên, khi lần theo những địa chỉ của Duy lại không ai biết. Cuối cùng, trinh sát phát hiện ngôi biệt thự của Văn Tiến Tú, tại số 29 Nguyễn Trọng Lội, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Tú 26 tuổi, thường trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP ô tô Toàn Cầu. Các trinh sát xác định Văn Tiến Tú là kẻ điều hành "Mattfeuter". Website này Tú mở ra ban đầu chuyên mua bán thẻ tín dụng. Còn Duy, chỉ là người làm thuê, được Tú dựng lên làm bình phong.

Ngoài Website "Mattfeuter", cơ quan điều tra còn phát hiện Tú tổ chức đánh bạc thông qua 2 website là lode365.com và ibetvn.com. Từ tháng 6/2012 đến khi bị bắt, riêng website lode365.com đã có hơn 10.000 thành viên tham gia với số tiền hàng chục tỷ đồng; website ibetvn.com cũng có hơn 10.000 thành viên với số tiền cả trăm tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm tội phạm trên với thủ đoạn ăn cắp thông tin, thẻ của các chủ thẻ tín dụng và công ty kinh doanh thương mại điện tử... Sau đó, chúng rao bán trên các diễn đàn dành riêng cho giới hacker trên internet. Từ những thông tin được rao bán này, các băng nhóm tội phạm ở nhiều quốc gia móc nối với nhau, sử dụng các thông tin về thẻ tín dụng để mua hàng qua mạng, rút tiền mặt.

Cơ quan điều tra cho biết, tại Việt Nam, sau khi móc nối với các băng nhóm tội phạm ở nước ngoài để mua, tiếp nhận thông tin về thẻ tín dụng, rút được tiền mặt hoặc mua hàng qua mạng, các đối tượng đã thành lập các trang web chuyên dùng vào mục đích cá độ bóng đá, đánh lô đề với quy mô hàng triệu USD và hàng trăm tỷ đồng. Hiện nay, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, để sớm đưa ra ánh sáng đường dây tội phạm này.