Truy nã nữ giám đốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) - Công an Hà Nội đang làm thủ tục truy nã đối với Phạm Thị Thanh Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư quốc tế Hung Kee Việt Nam (Công ty HLG) có trụ sở tại tầng 19 tòa nhà Keangnam (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người thông qua hình thức huy động vốn trả lãi suất cao, sau đó bỏ trốn.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8/2013 - 10/2014, Hòa đã chỉ đạo nhân viên giới thiệu với nhiều người về việc Công ty HLG cùng một số công ty khác do Hòa thành lập đang triển khai nhiều dự án trong nước và nước ngoài, có khả năng sinh lời cao như dự án trồng rau sạch thí điểm xuất khẩu tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm; dự án đầu tư bất động sản tại Hongkong (Trung Quốc)...

Đối tượng Phạm Thị Thanh Hòa

Tuy nhiên, trên thực tế, các dự án này đều không có thật. Để có vốn đầu tư, Công ty HLG đã thực hiện hoạt động nhận tiền gửi với số lượng lớn của nhiều khách hàng cá nhân dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Hòa trả lãi suất theo tháng từ 2 - 3%/tháng (tương đương 24 - 36%/năm) cho người tham gia góp vốn.

Kết quả điều tra xác định, Công ty HLG đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với gần 300 khách hàng, thu tổng số tiền gần 74 tỷ đồng. Hiện vẫn còn hàng trăm khách hàng đang gửi tiền tại Công ty HLG với tổng tiền khoảng 50 tỷ đồng và đã quá hạn thanh toán nhưng không được trả tiền.