Truy tố 24 bị can vụ lập hồ sơ “khống” tại VDB Minh Hải

09:18 30/03/2016

Chia sẻ

Kinhtedothi - Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 24 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Minh Hải (gọi tắt là VDB Minh Hải).

Trong số 24 bị can bị truy tố, có 8 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ thuộc VDB Minh Hải và 16 bị can còn lại là giám đốc, kế toán các DN tư nhân.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 - 2011, lợi dụng chính sách của Nhà nước, một số DN đã lập hồ sơ “khống” để vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải. Sau đó, các DN này đã dùng chính số tiền vừa vay được để trả nợ cho các khoản vay đã đến hạn cũng tại VDB Minh Hải cùng một số ngân hàng thương mại khác. Đồng thời, một phần số tiền vừa vay cũng được các DN này sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho VDB Minh Hải.

Cụ thể, bị can Đặng Thị Ngợi - Giám đốc DN tư nhân Ngọc Sinh đã chỉ đạo cấp dưới lập và ký khống 3 báo cáo tài chính sai sự thật; nâng khống giá trị hàng hóa xuất khẩu của 31 hồ sơ hợp đồng xuất khẩu; nâng khống khối lượng, số tiền thu mua nguyên liệu tại các bảng kê để hoàn thiện hồ sơ vay vốn rồi chiếm đoạt hơn 266 tỷ đồng của VDB Minh Hải.

Tương tự, bị can Nguyễn Tấn Hải - nguyên Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Việt Hải (Công ty Việt Hải) cũng đã chỉ đạo một số nhân viên trong công ty mình lập hồ sơ “khống” để vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải. Sau khi tiền vay được giải ngân, Hải đã dùng số tiền này để trả các khoản vay trước đó và sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán số tiền gần 76 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng thể hiện, bị can Phan Xuân Minh - nguyên Giám đốc Công ty Chế biến thủy sản Minh Châu và Công ty Ngọc Châu đã gian dối trong việc lập hồ sơ và ký các hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu để chiếm đoạt của VDB Minh Hải hơn 85 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, đến ngày 8/12/2015, Minh đã bị bắt theo lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Cũng với mục đích vay tiền để “đảo nợ”, bị can Huỳnh Minh Trung - Giám đốc Công ty Nhật Đức đã gian dối trong việc lập hồ sơ để VDB Minh Hải giải ngân rồi chiếm đoạt hơn 143 tỷ đồng…

Đối với nhóm 8 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ thuộc VDB Minh Hải bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” được xác định đã không chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cho vay tín dụng xuất khẩu và bỏ qua các trình tự thẩm định nên đã tạo điều kiện để một số DN nêu trên chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng của VDB Minh Hải (chưa kể tiền lãi).