Theo cáo trạng truy tố, Ngọc Anh là tiếp viên hàng không của Vietnam Airline, nhưng nghỉ việc không lương từ năm 2014. Qua mối quan hệ quen biết với một nam thanh niên người Việt Nam sống ở Hàn Quốc, Ngọc Anh nắm bắt được sự chênh lệch thấp giá vàng ở Việt Nam so với Hàn Quốc. Từ đó, cựu tiếp viên nghĩ cách mua và chuyển vàng sang Hàn Quốc bán kiếm lời.
Thực hiện ý đồ, Ngọc Anh mượn của nhiều người thân chiếc xe Mercedes C250 cùng một số tài sản, mang đi cầm cố được 2 tỷ. Nhận thấy số tiền này vẫn chưa đủ để đầu tư cho phi vụ lớn, Ngọc Anh tiếp tục mượn người thân “sổ đỏ” căn nhà ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, đem thế chấp được 600 triệu đồng. Với số tiền hơn 2 tỷ đồng trong tay, Ngọc Anh mua được 80 cây vàng rồi thuê chế tác thành 4 miếng vàng nhằm chuyển sang Hàn Quốc.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Ngọc Anh nhờ Phạm Duy Nhuận tìm cách đem vàng lên tàu bay. Theo kế hoạch, khi Ngọc Anh mua được vé sẽ thông báo cho Nhuận biết số ghế để người này giấu vàng vào vị trí đó.
Vào tối 26/7/2016, vợ chồng Ngọc Anh ra sân bay Nội Bài, liên lạc với Nhuận để giao vàng và tiền công. Với công việc của mình, Nhuận đã tìm cách đưa được 4 miếng vàng lên tàu bay, giấu vào đúng vị trí ghế ngồi mà Ngọc Anh thông báo.
Đến rạng sáng 27/7, khi vợ chồng Ngọc Anh làm xong thủ tục xuất cảnh, vừa ngồi vào ghế trên tàu bay thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nhuận khai nhận, để mang được vàng lên tàu bay cho Ngọc Anh, Nhuận đã lợi dụng khe hở của hàng rào sắt khu vực nhà 7 tầng của Công ty VAECO để thả bọc vàng; sau đó, Nhuận đi vòng qua khu vực kiểm soát an ninh vào sân đỗ và lấy lại bọc vàng rồi mang lên máy bay, cất giấu vào vị trí ghế ngồi theo thông báo của Ngọc Anh. Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội xác định Ngọc Anh đã 2 lần thuê Nhuận chuyển vàng lên máy bay. Lần đầu chuyển 20 cây vàng vào khoảng đầu tháng 7/2016. Ngọc Anh trả công cho Nhuận mỗi lần vận chuyển giúp là 2 triệu đồng.
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, khoảng tháng 6/2016, Ngọc Anh từng đưa trót lọt 20 cây vàng sang Hàn Quốc.
