Tuyên án vụ lừa đảo hơn 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng

Kinhtedothi - Ngày 17/1, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án sơ thẩm vụ hàng loạt lãnh đạo chi nhánh ngân hàng tiếp tay lừa đảo hơn 200 tỷ đồng của Công ty TNHH An Khang (Cần Thơ).

Tòa tuyên bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương (39 tuổi), Phó Giám đốc Công ty TNHH An Khang 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tòa chuyển tội danh từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang tội danh “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản” đối với 5 bị cáo, gồm Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Công ty TNHH An Khang với 2 năm tù cho hưởng án treo; Hồ Thanh Bình (chồng của Sương), Nguyễn Văn Thuận, Lê Thanh Phong, mỗi người cùng mức án 3 năm tù; cũng được chuyển từ tội có khung hình phạt nặng sang tội nhẹ như các bị cáo nói trên nhưng mức án của bị cáo Nguyễn Cao Hoa Anh Đào là 2 năm tù. Tòa cho rằng, các bị cáo được chuyển tội danh do không đóng vai trò đồng phạm với Sương.

Các bị cáo trong vụ lừa đảo hơn 200 tỷ đồng.

Với các bị cáo là cán bộ lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang, tòa tuyên các bị cáo này phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tuyên phạt Lương Quang Minh - nguyên Giám đốc chi nhánh 7 năm tù; Nguyễn Thị Mai - nguyên Trưởng Phòng tín dụng xuất khẩu mức án 6 năm tù; Lâm Chí Công - nguyên Phó Phòng tín dụng xuất khẩu và Nguyễn Minh Phục - nguyên cán bộ phòng tín dụng xuất khẩu cùng mức án 3 năm tù, trong đó Phục được hưởng án treo.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm Phó Giám đốc Công ty TNHH An Khang, Sương đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại VietinBank chi nhánh Trà Nóc với số tiền hơn 6,4 triệu USD, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (tương đương khoảng 87 tỷ đồng); ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của VDB chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang hơn 75 tỷ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình, chi nhánh Cần Thơ hơn 4,9 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỷ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng XNK Việt Nam - chi nhánh Tây Đô hơn 11 tỷ đồng.