“Vẽ” dự án khủng để huy động vốn trái phép

Mới đây, vụ lừa đảo tại dự án “bánh vẽ” ở phường Cổ Nhuế I, Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã được TAND TP đưa ra bản án thích đáng cho Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty CP Cầu Vàng (gọi tắt là Công ty Cầu Vàng) là hồi chuông cảnh báo đối với người dân cần cảnh giác với thủ đoạn nói trên của các đối tượng phạm tội.

Dự án “bánh vẽ”

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, Công ty Cầu Vàng (trụ sở tại phố Vạn Bảo, quận Ba Đình) do Nguyễn Thế Hùng (SN 1974, trú ở Làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) làm Giám đốc. Hùng từng là cán bộ địa chính ở một quận nội thành, rồi tranh thủ những mối quan hệ có được qua công việc thành lập Công ty Cầu Vàng, chuyên hoạt động trên lĩnh vực bất động sản.

Phối cảnh dự án Hùng vẽ ra nhằm mục đích lừa đảo.

Biết Nguyễn Văn Hiếu (SN 1961, trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) có nhiều mối quan hệ xã hội tốt và công ty của Hiếu cũng đang triển khai một số dự án nhà ở tại Hà Nội nên khoảng đầu năm 2010, bà Lê Thị Hồng Tuyết (vợ Hùng) giới thiệu mối làm ăn cho chồng. Sau đó, Hiếu và Hùng thấy một khu đất nông nghiệp xen kẹt tại thôn Hoàng Bốn, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (nay là phường Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm) rất có triển vọng trở thành dự án nhà ở, nên đã nhanh chóng bắt tay hợp tác. Từ đó, dự án “bánh vẽ” với nhà ở thương mại cao tầng bề thế được Hiếu và Hùng tự lập nên.

Qua quá trình bàn bạc, thỏa thuận, Hiếu chịu trách nhiệm tìm “cửa” để “chạy” thủ tục pháp lý; cung cấp mẫu hợp đồng góp vốn (thực chất là hợp đồng mua bán nhà đất); thỏa thuận tiền đền bù cho các hộ dân và GPMB. Còn Hùng thì sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Cầu Vàng để hoàn thiện các văn bản xin cấp phép đầu tư, đồng thời huy động tiền của mọi người. Với kế hoạch vạch ra, tháng 5/2010, Hiếu soạn thảo văn bản rồi đưa cho Hùng dùng pháp nhân Công ty Cầu Vàng ký tên, đóng dấu đề nghị UBND TP Hà Nội cho làm chủ đầu tư dự án nhà ở tại thôn Hoàng Bốn, với tổng diện tích hơn 4.500m2. Nhận được văn bản của DN, Văn phòng UBND TP đã có phiếu chuyển công văn tới Sở KH&ĐT xem xét. Sau đó, Sở KH&ĐT ra văn bản hướng dẫn Công ty Cầu Vàng về thủ tục để được chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án theo quy hoạch…

Khoảng cuối năm 2010, Hùng “nổ” với một số đối tác, người quen rằng mới “chạy” được dự án Khu nhà ở tại thôn Hoàng Bốn. Khu đất này có vị trí hết sức đắc địa, nằm trên trục nối với khu đô thị mới Tây Hồ và huyện Từ Liêm. Cùng với việc quả quyết được TP giao làm chủ đầu tư dự án, Hùng đưa ra cho những người có nhu cầu đầu tư bất động sản bản thiết kế dự án với những dãy nhà chia lô rất quy mô, cùng 2 Văn bản số 524/VP-TNMT ngày 28/6/2010 của Văn phòng UBND TP Hà Nội, Công văn số 2768/KH&ĐT-ĐT ngày 19/7/2010 của Sở KH&ĐT để “dụ” những “con mồi”. Đáng chú ý, văn bản nêu rõ: “Nghiêm cấm sử dụng văn bản này để huy động vốn không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức”; nhưng nhiều nhà đầu tư đã không cảnh giác, hậu quả là chịu thiệt hại vật chất nặng nề.

Huy động trái phép hơn 29 tỷ đồng

Sau khi giới thiệu về dự án, Hùng bắt đầu tiếp nhận hồ sơ và tiền của các nhà đầu tư. Khi thu tiền, Hùng cam kết với khách hàng chậm nhất đến cuối năm 2011 sẽ bàn giao các lô đất cùng giấy chuyển quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi kỳ hạn đến, Hùng không những không thực hiện cam kết, mà còn có dấu hiệu trốn tránh. Trước dấu hiệu này, hàng loạt người góp vốn buộc phải đâm đơn tố cáo hành vi gian dối của bộ đôi Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Cầu Vàng. Tiến hành điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP Hà Nội đã thu thập đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Hùng. Kết quả điều tra xác định, tính đến cuối năm 2011, tại thôn Hoàng Bốn, không hề có bất kỳ dự án nhà ở nào và càng không phải do Công ty Cầu Vàng làm chủ đầu tư.

Tại Cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, Công ty Cầu Vàng không phải là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở tại thôn Hoàng Bốn. Trong các thỏa thuận góp vốn với khách hàng, Hùng đã tự ý chuyển nội dung Văn bản 524/VP-TNMT của UBND TP thành việc Văn phòng UBND TP đồng ý chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại xã Cổ Nhuế để làm khách hàng tin tưởng nộp tiền. Cụ thể, Hùng đã lấy danh nghĩa Công ty Cầu Vàng ký hàng loạt hợp đồng, phiếu thu để huy động tổng cộng hơn 29 tỷ đồng của 18 cá nhân. Trong đó, Hùng trực tiếp thu hơn 25,3 tỷ đồng và đã giao cho Hiếu hơn 18 tỷ đồng trong số tiền đó để “lo” dự án. Số tiền còn lại, Hùng ủy thác cho cấp phó chi trả tiền đền bù đất đối với 4 hộ dân và trả lại một số người đăng ký mua nhà trong dự án nhưng về sau lại thoái vốn…

Sau 4 ngày xét xử và nghị án kéo dài, ngày 28/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu (SN 1961, trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) - nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Nhật Minh tù chung thân và Nguyễn Thế Hùng (SN 1974, trú ở Làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) - nguyên Giám đốc Công ty CP Cầu Vàng 18 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.