Bắt nhóm lừa đảo Internet bằng chiêu đặt phòng khách sạn

20:31 25/12/2013

Chia sẻ

Kinhtedothi - Mua lại các tài khoản tín dụng bị đánh cắp với giá 3-15 USD, Hoàng Anh và đồng bọn sử dụng để đặt phòng tại hàng loạt khách sạn rồi cấu kết với nhân viên các khách sạn này để rút tổng số tiền lên đến 1,4 tỷ đồng.

Ngày 25/12, Thượng tá Lê Hồng Sơn - Trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 - CATP Hà Nội) cho phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị biết, đơn vị này vừa làm rõ ổ nhóm đối tượng trộm cắp thông tin thẻ tín dụng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của ổ nhóm này là sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng trộm cắp được để đặt phòng tại các khách sạn trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành thông qua 2 trang web chuyên nhận đăng ký phòng khách sạn, sau đó cấu kết với các khách sạn để rút tiền ra chiếm đoạt.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

Bước đầu, cơ quan công an đã triệu tập, làm rõ hành vi của 5 đối tượng: Nguyễn Hoàng Anh (SN 1986, trú tại TP Vinh, Nghệ An), Nguyễn Hải Hà (SN 1981, trú tại Đống Đa, Hà Nội), Mai Quốc Việt (SN 1988, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), Đào Việt Anh (SN 1985, trú tại Đống Đa, Hà Nội) và Võ Việt Phương (SN 1980, trú tại Ba Đình, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2003 đến 2011, Nguyễn Hoàng Anh du học và có bằng Thạc sỹ Đại học kỹ thuật tại CH Liên bang Nga chuyên ngành về tự động hóa. Năm 2013, Hoàng Anh đã thử dùng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp được trên mạng internet để đặt phòng khách sạn tại Singapore và thành công. Thấy dễ dàng, đến tháng 6/2013 Hoàng Anh bàn bạc với Mai Quốc Việt và Nguyễn Hải Hà sử dụng hình thức này để đặt phòng (booking) tại các khách sạn ở Việt Nam thông qua hai trang web: expe...com và ago...com. Tuy nhiên, thực tế những khách sạn này Hoàng Anh và đồng bọn không đến ở mà móc nối với các đối tượng ở khách sạn để rút tiền từ công ty Expedia để chia nhau.Theo khai nhận, Hoàng Anh nhận được 50%; Hà và Việt được 10%; 40% còn lại được chia cho các đối tượng tại khách sạn.

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Hoàng Anh vào trang web Feshop... để mua các thông tin thẻ tín dụng với giá từ 3 USD đến 15 USD. Sau đó đối tượng tiếp tục vào trang vip72.com mua tài khoản sử dụng, sau đó thay đổi IP để đặt phòng khách sạn. Nguyễn Hải Hà cùng với các đối tượng Đào Việt Anh và Võ Việt Phương có nhiệm vụ tìm kiếm các khách sạn có hợp đồng với công ty Expedia để thông đồng với nhân viên khách sạn thực hiện đặt phòng. Sau đó Hoàng Anh thực hiện việc đăng ký thông tin thông qua các tài khoản đã mua được.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 6/2013 đến nay, các đối tượng đã thực hiện thành công việc đặt phòng tại 19 khách sạn tại Việt Nam; trong đó có 9 khách sạn tại Hà Nội, qua đó chiếm đoạt số tiền lên đến 700 triệu đồng (tổng số tiền từ việc đặt phòng được xác định khoảng 1,4 tỷ đồng ).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tài liệu và lời khai của các đối tượng, hiện PC 50 đã đủ căn cứ để chứng minh hành vi: Sử dụng máy tính và mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các đối tượng nói trên.

Theo Thượng tá Lê Hồng Sơn, đây là thủ đoạn và phương thức hoạt động mới của các đối tượng tội phạm. Phòng PC50 đã phát hiện hành vi trên từ tháng 8/2013, tuy nhiên đến thời điểm này mới đủ chứng cứ để triệu tập các đối tượng. Việc điều tra, khám phá ổ nhóm tội phạm trên là chiến công chung của toàn đơn vị góp phần thực hiện thành công đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo kế hoạch của Bộ Công an và Giám đốc Công an Thành phố phát động. Đặc biệt đúng vào dịp nhân dân cả nước đang chuẩn bị bước vào đón Tết cổ truyền Giáp Ngọ 2014.