Theo điều tra, từ khi chuyển đến sinh sống tại Bình Dương vào năm 2018, Tuấn không có công việc ổn định. Để trang trải chi tiêu, đối tượng đã huy động vốn từ bạn bè và người thân, sau đó tổ chức cho vay theo hình thức cho vay tiền góp ngày và tiền trả lãi hàng tháng. Mục tiêu Tuấn nhắm đến là một số cá nhân trên địa bàn TP Thủ Dầu Một.
Từ tháng 3/2023 đến nay, nhờ các mối quan hệ quen biết và qua giới thiệu, Tuấn đã cho chị T (hộ khẩu thường trú phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một) vay 14 lần với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Mức lãi suất áp dụng dao động từ 243% đến 304%/năm, mang lại lợi nhuận bất chính lên tới 237 triệu đồng cho đối tượng.
Vụ việc hiện đã được chuyển giao cho Công an TP Thủ Dầu Một để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
