'Chém gió' khả năng lập dự án, lừa 300.000 USD

Hành vi lừa đảo nói trên vừa bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử.

Trước đó, Trần Hữu Nghĩa (Giám đốc Cty cổ phần công nghệ Việt Hàn, trụ sở ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), bị Cty QUEENSLAND ACCOMADATION PTY.LTD COMPANY – quốc tịch Hàn Quốc (gọi tắt Cty QAC) tố cáo, đã gian dối trong việc ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn và môi giới đầu tư, chiếm đoạt 300.000 USD.

Theo điều tra, cuối năm 2007, Nghĩa biết Cty QAC có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam, do đó, đã đưa ra bản sơ đồ quy hoạch khu đô thị phía Tây Nam, thuộc địa phận huyện Từ Liêm, Hà Nội. Sơ đồ này không có cơ quan chức năng lập, đo vẽ và không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

Nghĩa khẳng định có thể giúp Cty QAC thực hiện mọi thủ tục để được cấp giấy phép đầu tư tại khu đất trên. Qua đó, giúp Cty QAC có tư cách pháp lý để thi công khu liên hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ.

Tài liệu của cơ quan công tố thể hiện, mặc dù Cty của Nghĩa có chức năng kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó có việc tư vấn và lập dự án đầu tư, lập hồ sơ mời thầu. Nhưng, Cty này không có chức năng môi giới đầu tư và xác định đơn giá cho thuê đất. Bên cạnh đó, khu đất Nghĩa rêu rao có thể xin cho Cty QAC đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt một dự án khác. Tính đến thời điểm mở toà, Nghĩa và gia đình đã khắc phục số tiền 300.000 USD, do vậy, phía Cty QAC không có yêu cầu về bồi thường dân sự.

Trong phiên toà mới đây, do xuất hiện một số tình tiết chưa được làm sáng tỏ, trong đó có việc xác định “có hay không Cty QAC uỷ quyền cho Nghĩa trực tiếp liên hệ và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ, thủ tục cần thiết cho việc tiến hành dự án của Cty QAC”. Do vậy, HĐXX quyết định hoãn toà, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.