Chiếm đoạt gần 10,2 tỷ đồng, mới trả được… 350 triệu đồng

Ngày 20/4, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty CP Xuất khẩu lao động và Vận tải thủy miền Nam (Selaco) có chi nhánh tại Hưng Yên.

Đối tượng chính trong vụ án này là Chu Đình Huy (SN 1984, ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội). Huy từng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, đến năm 2011 quay về nước và rơi vào cảnh thất nghiệp. Vì vậy, Huy nảy sinh ý đồ kiếm tiền bất chính bằng cách tìm những công ty có chức năng xuất khẩu lao động để thực hiện kế hoạch lừa đảo. Tháng 10/2012, Huy gặp Nguyễn Trí Năng (SN 1972), là Giám đốc chi nhánh Hưng Yên của Selaco. Huy khoe với Năng quen biết nhiều nghiệp đoàn lao động Nhật Bản có nhu cầu tuyển lao động Việt Nam sang làm việc và được Năng mời về làm việc, chuyên khai thác đối tác Nhật Bản để Selaco ký kết hợp đồng cung ứng lao động.

Kinhtedothi - Chu Đình Huy và số giấy tờ, visa, thẻ cư trú giả sử dụng để lừa đảo

Theo cơ quan điều tra, Huy đã sử dụng hóa đơn có dấu treo của Selaco (chi nhánh Hưng Yên) thu của 15 người lao động với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Huy còn nhận của Năng và 4 đầu mối thu gom lao động khác với tổng số tiền đã chiếm đoạt là gần 10,2 tỷ đồng. Để đối phó với người lao động, Huy tìm cách làm giả thẻ lưu trú, visa cho người lao động. Gần đến thời hạn được bay như Huy hứa hẹn nhưng không thấy Selaco (chi nhánh Hưng Yên) có động tĩnh nên người lao động chất vấn thì Huy đưa số giấy tờ giả để trấn an, với lý do nghiệp đoàn Nhật Bản đề nghị lùi thời hạn tiếp nhận lao động. Với thủ đoạn này, Huy đã lừa được Năng cũng như trì hoãn được việc đòi tiền của nhiều người lao động, rồi ôm tiền bỏ trốn. Đến ngày 25/10/2013, phát hiện Huy trên phố Tràng Tiền, Năng đã giữ lại và đưa đến cơ quan điều tra - Công an TP Hà Nội trình báo.

Thi hành lệnh khám xét nơi ở đối với Huy ở chung cư thuộc khu đô thị Bắc Linh Đàm (Hà Nội), cơ quan công an thu giữ 29 quyển hộ chiếu và 28 thị thực Nhật Bản giả cùng danh sách hàng trăm lao động đã nộp tiền. Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận đã ăn tiêu cá nhân và bao “bồ nhí” hết hơn 10 tỷ đồng lừa được. Đáng chú ý, khi khám xét nơi ở của “bồ nhí” Huy, cơ quan công an tìm thấy bộ đồ đập đá mà Huy thường sử dụng để thác loạn với người tình.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù Năng là người đã đưa Huy đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo, song trong vụ án này, bản thân Năng cũng có nhiều sai phạm khiến Huy có cơ hội lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị VKSND truy tố Năng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đối với Huy, cơ quan điều tra xác định, trong tổng số gần 10,2 tỷ đồng đã chiếm đoạt của hơn 200 người, Huy mới trả được 350 triệu đồng, đến nay không có khả năng khắc phục hậu quả nên bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.